公告编号：2017-031

证券简称：中科股份          证券代码430499         主办券商：华安证券

                 安徽中科自动化股份有限公司

              第二届董事会第九次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开情况

     安徽中科自动化股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第九次会议于2017年10月19日在公司会议室召开，会议通知已于2017年10月9日由专人送达至各位董事。实际出席并参与表决董事4人，赵汪川董事因故无法参加，公司监事及高级管理人员列席了会议。会议由董事长潘劲松先生主持。本次会议的召开符合相关法律、法规、规范性文件和公司章程的规定。

二、会议议案审议及表决情况

     与会董事经审议，以现场记名投票表决的方式通过了以下议案：(一)审议通过《关于补选公司第二届董事会董事的议案》

     议案内容：公司董事会近日收到公司董事赵汪川先生、张涛先生的书面辞职报告。赵汪川先生、张涛先生因个人原因申请辞去公司董事职务且不再担任公司任何职务。现公司股东潘劲松提名许义敏先生、何万千先生为公司第二届董事会董事候选人，任期自本议案经股东大会通过日起至本届董事会任期期满为止。许义敏、何万千简历请见附件。

     表决结果：4票赞成，0票反对，0 票弃权。此议案需股东大会

审议批准。

                                                           公告编号：2017-031

     （二）审议通过《关于召开2017年第三次临时股东大会的议案》

     议案内容：公司董事会提议于2017年11月7日召开2017年第三次临时股东大会，审议下列议案：

     1《关于补选公司第二届董事会董事的议案》

     表决结果：4票赞成，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

     （一）《安徽中科自动化股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》。

     特此公告。

                                             安徽中科自动化股份有限公司

                                                                        董事会

                                                          2017年10月19日

                                                           公告编号：2017-031

     附件：

                                 许义敏个人简历

     许义敏，男，1965年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，

毕业于安庆师范学院经济管理专业，大专学历，初级经济师，1985年7月至1989年6月，任岳西五河农机站农业技术员，1989年7月至2002年6月任桐城滤清器厂办公室主任，2002年7月至2016年2月，自主择业，2016年3 月至今，任本公司粮食烘干机销售部副经理。

                                 何万千个人简历

     何万千，男，1973年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，

初中学历，1990年7月至2009年10月，自主择业，2009年11月至

2014年11月，任股份有限公司装配车间班长，2014年12

月至今，任本公司农机生产部经理。