鹏翎股份:第七届董事会第四次会议决议公告
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摘要:证券代码:300375 证券简称:鹏翎股份 公告编码:2017-075 天津鹏翎胶管股份有限公司 第七届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情
证券代码: 证券简称: 公告编码:2017-075
天津鹏翎胶管股份有限公司
第七届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
1、本次董事会由董事长张洪起先生召集,会议通知于2017年10月12日以专人送达、电子邮件、电话方式发出。
2、本次董事会于2017年10月19日上午9:00在公司主楼609会议室以现场及通讯方式召开。
3、本次董事会应参会表决董事共7人,实际参会表决的董事7人,其中独立董事戈向阳、陈胜华、李鸿以通讯方式表决。
4、本次董事会由董事长张洪起先生主持,公司监事和高级管理人员列席了本次董事会。
5、本次董事会的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》及相关法规的规定。
二、会议审议情况
经现场及通讯投票表决,会议审议通过了以下议案:
1、关于公司2017年第三季度报告的议案
《公司2017年第三度报告》具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创
业板信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的公告。
表决结果:会议以7票同意;0票反对;0票弃权通过。
三、备查文件
1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议;
2.深交所要求的其他文件。
特此公告。
天津鹏翎胶管股份有限公司董事会
2017年10月20日
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