西安旅游:第八届董事会2017年第五次临时会议决议公告
来源:西安旅游
摘要:证券代码:000610 证券简称:西安旅游 公告编号:2017-61号 西安旅游股份有限公司 第八届董事会2017年第五次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、会
证券代码: 证券简称: 公告编号:2017-61号
西安旅游股份有限公司
第八届董事会2017年第五次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、会议通知发出的时间和方式
西安旅游股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会2017
年第五次临时会议通知于2017年10月13日以书面方式通知各位董
事。
二、会议召开和出席情况
公司第八届董事会2017年第五次临时会议于2017年10月18日
(星期三)上午9:30在公司会议室召开。本次会议应到董事9名,
实到9名。监事3名列席会议。会议由公司董事长谢平伟先生主持。
本次会议采用现场表决结合的方式召开,会议符合《公司法》及本公司章程的规定。
三、议案的审议情况
1、审议通过《关于使用暂时闲置募集资金购买理财产品的议案》。
表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。
内容详见2017年10月19日刊登于《证券时报》、《证券日报》、
《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于使用暂时闲置募集资金购买理财产品的公告》。
2、审议通过《关于会计政策变更的议案》。
表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。
内容详见2017年10月19日刊登于《证券时报》、《证券日报》、
《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于会计政策变更的公告》。
特此公告。
西安旅游股份有限公司董事会
二�一七年十月十八日
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