股票简称：            股票代码：          公告编号：临2017-086

债券简称：12山鹰债           债券代码：122181

债券简称：16山鹰债           债券代码：136369

                        山鹰国际控股股份公司

            第六届董事会第三十二次会议决议公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    一、会议召开情况

    山鹰国际控股股份公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三十二次会议通知于2017年10月12日以电话和电子邮件方式向全体董事发出，会议于2017年10月17日上午以通讯和现场投票相结合的表决方式在公司会议室召开。会议应参加表决董事7人，实际参加表决董事7人，公司董事长吴明武先生主持会议，本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

    二、会议审议情况

    经审议表决，本次会议形成如下决议：

    （一）审议通过了《2017年第三季度报告及正文》

    表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

    《2017年第三季度报告》具体内容刊登于2017年10月19日上海证券交易所

网站（www.sse.com.cn）。

    （二）审议通过了《关于对全资子公司增资的议案》

    为进一步提升全资子公司环宇集团国际控股有限公司（以下简称“环宇国际”）的运营能力，公司拟以自有资金4亿元人民币对环宇国际进行增资。本次增资后，环宇国际的注册资本将增至4.07亿元人民币。

    表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

    《关于对全资子公司增资的公告》的具体内容刊登于2017年10月19日《上海

证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）（公告编号：临2017-087）。

    三、备查文件

    第六届董事会第三十二次会议决议。

    特此公告。

                                                      山鹰国际控股股份公司董事会

                                                             二○一七年十月十九日