泰禾集团:第八届董事会第三十九次会议决议公告
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摘要:证券代码: 000732 证券简称: 泰禾集团 公告编号:2017-206号 泰禾集团股份有限公司 第八届董事会第三十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 泰禾集团股
证券代码:000732 证券简称:泰禾集团 公告编号:2017-206号
泰禾集团股份有限公司
第八届董事会第三十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
泰禾集团股份有限公司第八届董事会第三十九次会议通知于2017年10月
11日发出,于2017年10月18日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会
议应出席董事7名,实到董事7名。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司
章程》的规定,会议经审议表决,通过以下议案:
一、以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于非公开发行股票
摊薄即期回报的风险提示及填补措施(二次修订稿)的议案》(详见公司2017-207
号公告);
本议案尚需提交公司2017年第十五次临时股东大会审议。
二、以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于受让临安同人置
业有限公司49%股权的议案》(详见公司2017-208号公告);
三、以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于为下属公司提供
担保额度及差额补足义务的议案》(详见公司2017-209号公告);
本议案尚需提交公司2017年第十五次临时股东大会审议。
四、以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于授权经营班子处
置东兴证券股权的议案》;
公司目前持有东兴证券股份有限公司(证券简称:东兴证券,证券代码:601198)无限售条件流通股3,400万股股份,占其总股本的1.23%。根据公司整体发展战略安排,公司拟在未来十二个月内通过大宗交易、集中竞价等方式出售所持有的3,400万股东兴证券无限售条件流通股。董事会同意授权公司经营班子在相关法律法规规定范围内,根据证券市场状况择机处置上述股份,具体出售价格视市场情况而定,授权期限自董事会审议通过之日起十二个月。本次预计处置资产的标的金额未达到公司上年末经审计净资产的10%,处置预计产生的净利润也未达到上年经审计净利润的50%,根据《公司章程》规定,该资产处置事宜经本次董事会审议通过后正式生效。本次出售资产的行为不构成关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
五、以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于召开2017年第十
五次临时股东大会的议案》。
公司定于2017年11月3日召开2017年第十五次临时股东大会。
特此公告。
泰禾集团股份有限公司
董事会
二�一七年十月十八日
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