深华发A:董事会2017年第六次临时会议决议公告
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摘要:股票代码:000020200020 股票名称:深华发A 深华发B 编号:2017-53 深圳中恒华发股份有限公司 董事会2017年第六次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大
股票代码:000020 股票名称: 编号:2017-53
深圳中恒有限公司
董事会2017年第六次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1.深圳中恒华发股份有限公司董事会于2017年10月12日以传
真及电子邮件方式向全体董事、监事及高管人员发出召开公司董事会2017年第六次临时会议的通知。
2.本次董事会会议于2017年10月18日以通讯方式召开。
3.本次董事会会议应参与表决董事5人,全部参与表决,因控股
股东武汉中恒新科技产业集团有限公司将会参与竞拍,因此关联董事李中秋先生回避表决。
4.本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
在公司董事充分理解会议议案并表达意见后,本次会议审议通过了《关于债权转让的议案》,详见公司发布的《关于债权转让的公告》(公告编号:2017-54)。
表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票,关联董事李中秋先
生回避表决。
三、备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
深圳中恒华发股份有限公司
董 事 会
2017年10月19日
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