杭州祥博传热科技股份有限公司                           公告编号：2017-026

证券代码：871063          证券简称：祥博传热         主办券商：华融证券

              杭州祥博传热科技股份有限公司

            第一届董事会第八次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

    一、会议召开和出席情况

     (一)会议召开情况

     会议通知时间及方式：2017年10月13日,书面通知

     会议召开时间：2017年10月16日

     会议召开地点：公司会议室

     会议召开方式：现场

     会议召集人：  公司董事长

     会议主持人：  公司董事长

     召开情况合法、合规、符合公司章程性说明：

    本次董事会的召集、召开和议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。

    (二)会议出席情况

    应出席董事会会议的董事人数共6人,实际出席本次董事会会议的董事（包

括委托出席的董事人数）共6人，缺席本次董事会决议的董事共0人。

    二、议案审议情况

    本次董事会以投票表决的方式审议通过以下议案：

    (一)审议通过了《关于撤销公司向申请授信贷款的议案》：

    1、议案内容：公司于一届七次董事会通过了《关于公司向北京银行申请授杭州祥博传热科技股份有限公司                           公告编号：2017-026

信贷款的议案》（详见公司披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台的2017-025号公告），为了更好地利用金融工具为公司发展服务，结合公司与北京银行的合作方式，公司拟撤销向北京银行申请授信贷款。

    2、议案表决情况：6票同意，0票弃权，0票反对，通过比例为100.00%。

    3、本议案不涉及关联交易事项。

    4、回避表决情况：本次董事会无回避表决的情况。

    (二)审议通过了《关于公司向北京银行申请综合授信的议案》：

    1、议案内容：根据公司经营发展需要，公司拟向北京银行股份有限公司萧山支行申请人民币1,000万元以内的综合授信（具体授信品种以北京银行股份有限公司杭州分行批准的为准）。此综合授信以公司的存单、银行承兑汇票为质押担保。

    上述拟申请授信额度不等于实际借款金额，实际授信品种、实际授信额度、实际借款金额、期限以实际与银行签署的协议为准。

    2、议案表决情况：6票同意，0票弃权，0票反对，通过比例为100.00%。

    3、本议案不涉及关联交易事项。

    4、回避表决情况：本次董事会无回避表决的情况。

    (三)审议通过了《关于为全资子公司贷款提供反担保的议案》，并将提请股东大会审议：

    1、议案内容：详见披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《关于为全资子公司贷款提供反担保的关联交易公告》（公告编号：2017-027）。

    2、议案表决情况：6票同意，0票弃权，0票反对，通过比例为100.00%。

    3、本议案涉及关联交易事项。

    4、回避表决情况：本次董事会无回避表决的情况。

    (四)审议通过了《关于提议召开2017年第二次临时股东大会的议案》：

    1、议案内容：2017年11月3日召开2017年第二次临时股东大会，会议通

知披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《2017 年第二次临时股东

大会通知公告》（公告编号：2017-028）。

    2、议案表决情况：6票同意，0票弃权，0票反对，通过比例为100.00%。

杭州祥博传热科技股份有限公司                           公告编号：2017-026

    3、本议案不涉及关联交易事项。

    4、回避表决情况：本次董事会无回避表决的情况。

    三、备查文件目录

    《杭州祥博传热科技股份有限公司第一届董事会第八次会议决议》

                                                杭州祥博传热科技股份有限公司

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                                                                2017年10月18日