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华宇股份:2017年第四次临时股东大会决议公告
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摘要：公告编号： 2017-031 1 / 2 证券代码： 430563 证券简称： 华宇股份 主办券商：中信建投 江西华宇软件股份有限公司 2017 年第四次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
公告编号： 2017-031
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证券代码： 430563 证券简称： 华宇股份 主办券商：中信建投
江西股份有限公司
2017 年第四次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间： 2017 年 10 月 18 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：郑晖
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
(二)会议出席情况
出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 17 人，
持有表决权的股份 8,682,400 股，占公司股份总数的 98.66%。
二、 议案审议情况
(一)审议通过《关于提名宗裕华女士担任公司董事的议案》
本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、
行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
公告编号： 2017-031
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1.议案内容
公司原董事罗�h因个人原因辞去公司董事、副总经理职务，导致
公司董事人数低于法定最低人数，现提名宗裕华为公司第二届董事会
成员，任期为股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日
止。
2.议案表决结果：
同意股数 8,682,400 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；
弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
三、 备查文件目录
经与会董事和记录人签字确认的江西华宇软件股份有限公司 2017 年
第四次临时股东大会会议决议。
江西华宇软件股份有限公司
董事会
2017 年 10 月 18 日
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