中锐网络:第一届董事会第十六次会议决议公告
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摘要:中锐网络:第一届董事会第十六次会议决议公告 一、 会议召开基本情况 (一) 会议召开情况 l-会议通知的时间和方式:2017年10月9日,电话通知 2.会议召开时间:2017年10月17日9时 3.会议召开地点:公司会议室 4.会议召开方式
中锐网络:第一届董事会第十六次会议决议公告
一、 会议召开基本情况
(一) 会议召开情况
l-会议通知的时间和方式:2017年10月9日,电话通知
2.会议召开时间:2017年10月17日9时
3.会议召开地点:公司会议室
4.会议召开方式:现场表决方式
5.会议召集人:董事长黄祖海
6会议主持人:董事长黄祖海
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集、召开、议案的审议程序符合《公司法》和《公
司章程》以及有关法律、法规的规定。
(二) 会议出席情况
应出席董事会会议的董事人数共5人,实际出席本次董事会会议
的董事(包括委托出席的董事人数)共5人,缺席本次董事会决议的
董事共0人。公司全体监事、高级管理人员列席了会议。
二、 会议审议事项
(一) 审议通过《关于向陈峰先生借款的议案》
议案内容:
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