公告编号：2017-039

证券代码：870770         证券简称：三润田         主办券商：

              东莞三润田智能科技股份有限公司

           2017年第四次临时股东大会决议公告

   本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

     1.会议召开时间：2017年10月14日

     2.会议召开地点：广东省东莞市清溪镇青湖工业园西段鸿海西浦工业园2栋2号公司会议室

     3.会议召开方式：现场

     4.会议召集人：董事会

     5.会议主持人：董事长李学文

     6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

     本次会议的召集、召开、议案审议和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

(二)会议出席情况

     出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共8人，持

有表决权的股份8,720,934股，占公司股份总数的100.00%。

二、议案审议情况

                                                            公告编号：2017-039

(一)审议否决《关于租用李学文个人车辆的议案》

1.议案内容

     因公司业务发展需要，为解决公司用车问题，本着节约成本的原则，公司拟向李学文租用其个人名下车辆“日产 2N644IVIA4”作为公务车使用。车牌号为粤SPC647，租赁期限2年，自2017年10月14日至2019年10月13日止，租金1800元/月，租赁期间车辆的税金、保险及相关费用（包括但不限于修理费、维护费用及违章费用等）由公司承担。内容详见公司于2017年9月27日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《偶发性关联交易公告》（公告编号：2017-035）。

2.议案表决结果：

     同意股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；反

对股数1,220,934股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。该审议

全票否决。

3.回避表决情况

     股东李学文为本关联交易对手方，股东汪慧敏与李学文系夫妻关系，股东汪慧敏与股东汪慧娟系姐妹关系，李学文系公司机构股东东莞市纯见股权投资合伙企业(有限合伙)和东莞市拙朴股权投资合伙企业(有限合伙)的执行事务合伙人。故关联股东李学文、汪慧娟、汪慧敏、东莞市纯见股权投资合伙企业(有限合伙)、东莞市拙朴股权投资合伙企业(有限合伙)回避表决，回避表决股数为7,500,000股。                                                            公告编号：2017-039

三、备查文件目录

    《东莞三润田智能科技股份有限公司 2017 年第四次临时股东大

    会决议》

                                        东莞三润田智能科技股份有限公司

                                                                         董事会

                                                          2017年10月17日