国瓷材料:第三届监事会第十二次会议决议公告
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摘要:证券代码: 300285 证券简称: 国瓷材料 公告编号:2017-082 山东国瓷功能材料股份有限公司 第三届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东
证券代码:300285 证券简称:国瓷材料 公告编号:2017-082
山东国瓷功能材料股份有限公司
第三届监事会第十二次会议决议公告
本公司及监事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东国瓷功能材料股份有限公司(下称“公司”)第三届监事会第十二次会议于
2017年10月17日在公司二楼会议室以现场加通讯结合的形式召开。会议通知已于2017
年10月14日以专人送达、邮件、传真等方式送达全体监事。公司应参会监事3名,实
参会3名,会议有效表决票数为3票。本次监事会由监事会主席王忠先生主持。会议召
开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。
经与会监事充分讨论与审议,会议形成以下决议:
一、审议通过了《关于为控股子公司及其下属子公司提供银行授信担保的议案》。
公司为控股子公司及其下属子公司向银行申请授信额度提供担保,有利于子公司的资金筹措和业务发展,此次担保行为符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定,且被担保的对象为公司控股子公司,经营状况良好、风险可控,不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响。
《关于为控股子公司及其下属子公司提供银行授信担保的公告》详见中国证监会指定创业板信息披露网站。
表决结果:同意3 票,反对0 票,弃权0 票,获得通过。
山东国瓷功能材料股份有限公司监事会
2017年10月17日
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