证券代码：            证券简称：          公告编号：2017-105

                         大连电瓷集团股份有限公司

              第三届董事会2017年第三次临时会议决议公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、会议召开情况

    大连电瓷集团股份有限公司（以下称“公司”）第三届董事会2017年第三次

临时会议于2017年10月17日以通讯表决方式召开。会议通知于2017年10月12

日以书面送达、电子邮件及电话方式向全体董事发出，本次会议应参加表决董事7

名，实际参加表决董事 7名。会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《证

券法》及《公司章程》的规定，合法有效。

    二、会议审议情况

    1．审议通过《关于公司全资子公司向银行申请授信额度的议案》

    表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。

    全资子公司大连电瓷集团输变电材料有限公司（以下简称“大瓷材料”）因生经营需要，根据正常业务开展资金周转需求，拟向中国银行股份有限公司大连甘井子支行申请不超过人民币叁亿伍仟万元的综合授信额度，授信期限 1年，授信期限内，授信额度可循环使用。

    上述申请以银行最终审批的授信额度为准，在该授信额度内，实际融资金额根据大瓷材料的业务需求来确定，以银行与大瓷材料实际发生的融资金额为准。

关于本业务，授权大瓷材料管理层具体办理并签署合同等全部相关文件。

    2．审议通过《关于为全资子公司向银行申请综合授信额度提供担保的议案》    表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。

    公司董事会同意为公司全资子公司大瓷材料未来一年向股份有限公司大连甘井子支行申请人民币总额度不超过叁亿伍仟万元综合授信额度，提供合计上限为人民币35,000万元的担保额度。

    关于本议案，具体内容详见《中国证券报 》、《 证券时报》及巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn/）《关于为全资子公司向银行申请综合授信额度提供担保的公告》。本议案需提交公司股东大会审议,股东大会的召开时间将另行通知。

    3.审议通过公司《关于将土地使用权转让给全资子公司的议案》

    表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。

    公司董事会决定将福建省闽清县池园镇宝新村土地使用权转让给全资子公司大莲电瓷（福建）有限公司，并授权管理层办理转让具体事宜，包括签署《土地使用权转让合同》、办理资产转让手续等相关事项。

    关于本议案，具体内容详见《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网《关于将土地使用权转让给全资子公司的公告》。

    4. 审议通过公司《关于聘任公司审计部负责人的议案》

    表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。

    因审计部负责人王秩琴辞去审计部相应职务，根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》和《内部审计制度》等相关规定，经公司董事会审计委员会提名，董事会决定聘任张志骏先生担任审计部负责人，任期自本次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满为止。

    关于本议案，具体内容详见《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网《关于变更公司审计部负责人的公告》。

    三、备查文件

    1.大连电瓷集团股份有限公司第三届董事会2017年第三次临时会议决议；

    2.大连电瓷集团股份有限公司独立董事关于第三届董事会2017年第三次临时

会议相关事项的独立意见。

    特此公告。

                                                大连电瓷集团股份有限公司董事会

                                                       二�一七年十月十八日