森鹰窗业:2017年第二次临时股东大会决议公告
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摘要:公告编号:2017-022 证券代码:430483 证券简称:森鹰窗业 主办券商:广发证券 哈尔滨森鹰窗业股份有限公司 2017年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者
公告编号:2017-022
证券代码:430483 证券简称:森鹰窗业 主办券商:
哈尔滨森鹰窗业股份有限公司
2017年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1、会议召开时间:2017年10月14日
2、会议召开地点:公司一楼会议室
3、会议召开方式:现场
4、会议召集人:董事会
5、会议主持人:董事长边书平
6、召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集、召开、议案审议所履行的程序均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况
出席本次股东大会的股东(包括股东授权委托代表)共7人,持
有表决权的股份54,920,000股,占公司股份总数的77.24%。
公告编号:2017-022
二、 议案审议情况
(一)审议通过《关于董事会换届选举的议案》
1、议案内容
选举边书平先生、郑培华女士、张同新先生、付丽梅女士、丁云龙先生、张劲松女士为公司第七届董事会董事,任期三年,其中丁云龙先生、张劲松女士为独立董事。
2、议案表决结果:
同意股数54,920,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;
弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3、回避表决情况:
该议案未涉及关联事项,无需回避表决。
(二)审议通过《关于监事会换届选举的议案》
1、议案内容
选举孙春海先生、韩静女士、王洪敏女士为公司第七届监事会监事,和公司职工代表大会选举的职工代表监事张丹女士、王勇先生共同组成公司第七届监事会,任期三年。
2、议案表决结果:
同意股数54,920,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;
弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3、回避表决情况:
公告编号:2017-022
该议案未涉及关联事项,无需回避表决。
三、备查文件目录
经与会董事签字确认的股东大会决议
哈尔滨森鹰窗业股份有限公司
董事会
2017年10月17日
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