重交再生:第一届董事会第三十三次会议决议公告
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摘要:公告编号:2017-074 证券代码:837781 证券简称:重交再生 主办券商:东兴证券 重庆重交再生资源开发股份有限公司 第一届董事会第三十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述
公告编号:2017-074
证券代码:837781 证券简称:重交再生 主办券商:
重庆重交再生资源开发股份有限公司
第一届董事会第三十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1、会议通知的时间和方式:2017年10月11日,邮件方式。
2、会议召开时间:2017年10月17日
3、会议召开地点:公司二楼会议室
4、会议召开方式:现场与通讯相结合的方式
5、会议召集人:董事长陈先勇先生
6、会议主持人:董事长陈先勇先生
7、召开情况合法、合规、合章程性说明:本次会议的召集、召开、表决符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》等法律法规和公司文件,会议程序及结果合法有效。
(二)会议出席情况
应出席董事会会议的董事人数共5人, 实际出席本次董事会会议
的董事(包括委托出席的董事人数)共 5 人,缺席本次董事会决议的
董事共0人。
二、议案审议情况
公告编号:2017-074
(一)审议通过《关于公司为安顺重交道路材料有限责任公司银行贷款提供担保的议案》;
1、议案内容:
安顺重交道路材料有限责任公司系公司旗下控股子公司贵州重交再生资源开发有限公司旗下的控股子公司,安顺重交道路材料有限责任公司拟向安顺西航南马村镇银行申请300万元贷款,用于补充企业流动资金,根据银行要求,公司将为其提供全程连带保证担保。
2、议案表决结果:
同意票5票,反对票0票,弃权票0票。
3、回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,不需要回避表决。
4、提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交公司股东大会审议。
(二)审议通过《关于注销广安重交再生资源开发有限公司的议案》;
1、议案内容:
广安重交再生资源开发有限公司系公司旗下全资子公司四川重交再生资源开发有限公司下的控股子公司,由于公司战略发展及当地市场环境因素,公司拟注销广安重交再生资源开发有限公司。
2、议案表决结果:
同意票4票,反对票0票,弃权票0票。
3、回避表决情况:
本议案涉及关联交易,关联董事战琦琦回避表决。
4、提交股东大会表决情况:
本议案无需提交公司股东大会审议。
公告编号:2017-074
(三)审议通过《关于提请召开2017年度第七次临时股东大会的
议案》。
1、议案内容:
议案内容详见于 2017年10月17日在全国中小企业股份转让系
统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《重庆重交再生资源开发股份有限公司2017年第七次临时股东大会通知公告》(公告编号:2017-075号)。
2、议案表决结果:
同意票5票,反对票0票,弃权票0票。
3、回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,不需要回避表决。
4、提交股东大会表决情况:
本议案无需提交公司股东大会审议。
三、备查文件目录
《第一届董事会第三十三次会议决议》
重庆重交再生资源开发股份有限公司
董事会
2017年10月17日
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