证券代码：833597         证券简称：雷格讯         主办券商：国联证券

                    北京雷格讯电子股份有限公司

                 对外投资公告（设立全资子公司）

   本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、对外投资概述

(一)基本情况

     本公司拟设立全资子公司西安雷格讯电子精密制造有限公司，注册地为陕西省西安市国家航空高技术产业基地航空四路47号3#号厂房 ，注册资本为人民币8,000,000.00元。

(二)审议和表决情况

     公司于2017年10月16日召开了第一届董事会第二十五次会议，

以赞成5票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于拟设立全资子

公司西安雷格讯电子精密制造有限公司的议案》。根据《公司章程》等相关规定，本次投资事项属于公司董事会决策权限，无需提交股东大会审议。本次对外投资出资额为8,000,000元，占公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额的比例为7.21%，未达到重大资产重组标准，不构成重大资产重组。本次对外投资不涉及关联交易，无需回避表决。

(三)交易生效需要的其他审批及有关程序

     全资子公司设立还需在当地工商部门办理工商登记手续。

(四)本次对外投资的新领域

     本次对外投资涉及进入新的领域。

     拟设立的全资子公司经营范围为：生产微波连接器、电缆组件、微波器件、微波组件、微波开关、矩阵、天馈系统及模块、微流道散热冷板及机箱；销售电子产品、元件器件、机械设备及配件、通讯设备、通讯器材、专用设备、微波电缆连接器；技术推广；软件开发（不含医用软件）；雷达设备技术推广；委托加工微波电缆连接器、机械设备及配件、电子元器件、专用通讯器材；有色金属铸造；金属、非金属表面处理；航空航天新材料技术开发、咨询、转让服务。

二、投资标的基本情况

(一)出资方式

     本次对外投资的出资方式为货币出资

     本次对外投资的出资说明

     本次对全资子公司的投资为公司的自有资金。

(二)投资标的基本情况

     名称：西安雷格讯电子精密制造有限公司

     注册地：陕西省西安市国家航空高技术产业基地航空四路47号

3#号厂房

     经营范围：生产微波连接器、电缆组件、微波器件、微波组件、微波开关、矩阵、天馈系统及模块、微流道散热冷板及机箱；销售电子产品、元件器件、机械设备及配件、通讯设备、通讯器材、专用设备、微波电缆连接器；技术推广；软件开发（不含医用软件）；雷达设备技术推广；委托加工微波电缆连接器、机械设备及配件、电子元器件、专用通讯器材；有色金属铸造；金属、非金属表面处理；航空航天新材料技术开发、咨询、转让服务。

     各主要投资人的投资规模和持股比例：

       股东名称             币种              出资额          出资比例

北京雷格讯电子股份

                              人民币           8,000,000.00    100.00%

有限公司

三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

(一)本次对外投资的目的

     公司拟设立全资子公司西安雷格讯电子精密制造有限公司目

的在于满足公司自身发展的需要，拓宽公司业务，提升公司的市场竞争力，培育新的利润增长点，提升公司整体盈利能力。

(二)本次对外投资可能存在的风险

     本次设立全资子公司是从公司长远利益出发所作出的慎重决策，子公司的发展尚存在不确定性，有一定的市场风险、经营风险和管理风险。本公司将利用已运行成熟的各项有效的管理制度推行和落实到该全资子公司，促进子公司取得稳定和快速的发展。

(三)本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

     本次投资可进一步提升公司在行业内的影响力，提升公司的服务能力和核心竞争力，为公司带来新的利润增长点，对公司发展具有积极意义。本次对外投资从长远来看符合全体股东的利益和公司的发展战略，不会对公司财务状况和正常经营产生不利影响。

四、备查文件目录

（一）《北京雷格讯电子股份有限公司第一届董事会第二十五次会议决议》

                                             北京雷格讯电子股份有限公司

                                                                         董事会

                                                          2017年10月17日