公告编号：2017-031

证券代码：837341          证券简称：睿恒数控         主办券商：

               安阳睿恒数控机床股份有限公司

           2017年第三次临时股东大会会议通知

   本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开基本情况

(一)股东大会届次

     本次会议为2017年第三次临时股东大会

(二)召集人

     本次股东大会的召集人为董事会。

(三)会议召开的合法性、合规性

     本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《安阳睿恒数控机床股份有限公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。本次会议召开不需相关部门批准或履行必要程序。

(四)会议召开日期和时间

     开始时间：2017年10月31日9:30

     结束时间：2017年10月31日10:00

(五)会议召开方式

     本次会议采用现场方式召开。

                                                            公告编号：2017-031

(六)出席对象

     1.股权登记日持有公司股份的股东。

     本次股东大会的股权登记日为2017年10月25日，股权登记日

下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

     2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

(七)会议地点：河南省汤阴县易源大道与中华路交叉向西200米路南

公司会议室

二、会议审议事项

     （一）《关于向中原银行汤阴支行申请贷款暨关联交易的议案》     详细内容请见公司于2017年10月17日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于申请银行贷款暨关联交易的公告》（公告编号：2017-030）。

三、会议登记方法

(一)登记方式

     自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明；委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；                                                            公告编号：2017-031

委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

(二)登记时间: 2017年10月31日9:00―9:30

(三)登记地点:

     公司会议室

四、其他

(一)会议联系方式

     联系地址：河南省汤阴县易源大道与中华路交叉口向西200米路

南

     邮政编码：456150

     联系人：邓红郴

     联系电话：15637212273

     传真：0372-3693917

(二)会议费用：出席本次大会的股东交通、食宿等费用自理。

(三)临时提案

     临时提案请于会议召开十天前提交公司董事会。

五、备查文件目录

《安阳睿恒数控机床股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》安阳睿恒数控机床股份有限公司

                                                                         董事会

                                                          2017年10月17日