公告编号：2017-078

证券代码：832970         证券简称：东海证券         主办券商：

                      东海证券股份有限公司

   第二届董事会第二十三次（临时）会议决议公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、基本情况

     东海证券股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十三次（临时）会议于2017年10月16日召开，公司按规定发出了会议通知及会议材料。本次会议应到董事9人，实到董事9人，本次董事会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定；参与表决人员的资格及会议的表决程序合法有效，符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

     本次会议以记名投票的方式审议并通过了以下议案：

(一)  本次会议审议并通过了议案一《关于对东海证券创新产品投资

有限公司进行增资的议案》。

     表决结果：同意票玖票,弃权票零票,反对票零票。

(二)  本次会议审议并通过了议案二《关于成立法律事务部的议案》。

     表决结果：同意票玖票,弃权票零票,反对票零票。

二、备查文件

     《东海证券股份有限公司第二届董事会第二十三次（临时）会议决议》

                                                     东海证券股份有限公司

                                                                      董事会

                                                          2017年10月17日