公告编号：2017-046

证券代码：836054         证券简称：深港环保         主办券商：

     深圳市深港产学研环保工程技术股份有限公司           2017年第三次临时股东大会决议公告

     本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

     1、会议召开时间：2017年10月16日

     2、会议召开地点：公司会议室

     3、会议召开方式：现场

     4、会议召集人：董事会

     5、会议主持人：杨小毛

     6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

     本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等均符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》中关于召开股东大会有关规定,所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

     出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共5人，持

有表决权的股份33,308,600股，占公司股份总数的37.22%。

二、 议案审议情况

                                                            公告编号：2017-046

(一)审议通过《关于公司向广发银行股份公司深圳分行申请借款暨关联担保的议案》

    1、议案内容

     具体内容详见公司于2017年9月29日在全国中小企业股份转

让系统指定披露平台www.neeq.com.cn上披露的 2017-043号公告。

     2、议案表决结果：

     同意股数 8,119,200 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

     3、回避表决情况：

     关联股东杨小毛、深圳市源清环境投资企业(有限合伙)、深圳市泛杨世家投资企业(有限合伙)进行了回避表决,回避股数25,189,400 股,占公司股份总数的28.14%。

四、备查文件目录

      （一）深圳市深港产学研环保工程技术股份有限公司2017年第

三次临时股东大会决议

                       深圳市深港产学研环保工程技术股份有限公司

                                                                      董事会

                                                          2017年10月17日