证券代码：         证券简称: *ST新城          公告编号：2017-040

                  投资控股股份有限公司

                 第九届监事会第九次会议决议公告

                本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、

           准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    2017年10月9日，铁岭新城投资控股股份有限公司（以下简称“公司”）

监事会以电话形式发出关于召开公司第九届监事会第九次会议的通知。本次会议于2017年10月17日以通讯会议方式召开，应到监事5人，实到监事5人，本次监事会由公司监事会主席李世范先生主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了以下决议：

    一、审议通过《公司2017年第三季度报告》

    具体内容详见公司同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）登载的《2017年第三季度报告正文》（公告编号：2017-038）及在巨潮资讯网登载的《2017年第三季度报告全文》。

    表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

    二、监事会对公司2017年第三季度报告发表的书面审核意见：

    公司监事会根据《证券法》第68条规定和中国证监会《公开发行证券的公

司信息披露编报规则第13号――季度报告的内容与格式》（2016年修订）的有

关要求，对公司2017年第三季度报告进行了认真严格的审核，并提出如下书面

审核意见，与会全体监事一致认为：

     1、公司2017年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章

程和公司内部管理制度的各项规定；

     2、公司2017年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交

易所的有关规定，所包含的信息能够真实准确地反映公司2017年第三季度的经

营业绩和财务状况；

     3、在公司监事会提出本意见前，未发现参与2017年第三季度报告编制和

审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

二、备查文件

《第九届监事会第九次会议决议》。

特此公告。

                                铁岭新城投资控股股份有限公司监事会

                                         二�一七年十月十七日