600856:中天能源第八届董事会第六十三次会议决议公告
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摘要:证券代码: 600856 证券简称:中天能源 公告编号:临2017-060 长春中天能源股份有限公司 第八届董事会第六十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准
证券代码:600856 证券简称:中天能源 公告编号:临2017-060
长春中天能源股份有限公司
第八届董事会第六十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
长春中天能源股份有限公司第八届董事会第六十三次会议于2017年10月
15日在北京望京soho塔2B座29层第一会议室以现场方式召开举行,会议应参
加表决董事9人,实际参加表决董事9人,符合法律、法规、规章和《公司章程》
有关规定。
经与会董事认真审议,一致通过以下决议:
一、审议通过《关于聘任公司高级副总裁的议案》
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
公司聘任诸佛清先生、谢支华先生、陈爱国先生为公司高级副总裁,详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
二、审议通过《关于聘任公司副总裁的议案》
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
公司聘任陈正钢先生和王海玲女士为公司副总裁,详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
三、审议通过《关于聘任公司总会计师的议案》
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
公司聘任穆天玉先生为公司总会计师,详见上海证券交易所网站
(www.sse.com.cn)。
特此公告。
长春中天能源股份有限公司董事会
2017年10月17日
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