证券代码：603938         证券简称：三孚股份        公告编号：2017-029

                   唐山三孚硅业股份有限公司

           2017年第二次临时股东大会决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

  本次会议是否有否决议案：无

一、   会议召开和出席情况

(一)    股东大会召开的时间：2017年10月16日

(二)    股东大会召开的地点：唐山市南堡开发区唐山三孚硅业股份有限公司办

    公楼三楼会议室

(三)    出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                           11

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）             100,834,200

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）                                                   67.1482

(四)    表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

    本次股东大会由公司董事会召集，由于董事长孙任靖先生因工作原因无法参加会议，经半数以上董事推选，现场会议由董事万柏峰先生主持。会议采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，会议的召集和召开程序、表决方式均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

(五)    公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事7人，出席3人，董事长孙任靖先生因工作原因未能出席，独

   立董事朱海武先生、张韶华先生、邢建坪先生因工作原因未能出席；

2、公司在任监事3人，出席2人，监事会主席王化利先生因工作原因未能出席；

3、董事会秘书么大伟先生出席会议；部分高管的列席了本次会议。

二、   议案审议情况

(一)    非累积投票议案

1、议案名称：关于修订《股东大会议事规则》的议案

   审议结果：通过

表决情况：

  股东类型               同意                   反对               弃权

                     票数      比例（%）  票数   比例（%）  票数   比例（%）

     A股       100,830,600   99.9964   3,600    0.0036       0   0.0000

2、议案名称：关于修订《董事会议事规则》的议案

   审议结果：通过

表决情况：

  股东类型               同意                   反对               弃权

                     票数      比例（%）  票数   比例（%）  票数   比例（%）

     A股       100,830,600   99.9964   3,600    0.0036       0   0.0000

3、议案名称：关于修订《监事会议事规则》的议案

   审议结果：通过

表决情况：

  股东类型               同意                   反对               弃权

                     票数      比例（%）  票数   比例（%）  票数   比例（%）

     A股       100,830,600   99.9964   3,600    0.0036       0   0.0000

4、议案名称：关于修订《独立董事工作规则》的议案

   审议结果：通过

表决情况：

  股东类型               同意                   反对                弃权

                     票数      比例（%）  票数   比例（%）  票数   比例（%）

     A股       100,830,600   99.9964   3,600    0.0036       0    0.0000

5、议案名称：关于修订《关联交易管理制度》的议案

   审议结果：通过

表决情况：

  股东类型               同意                   反对                弃权

                     票数      比例（%）  票数   比例（%）  票数   比例（%）

     A股       100,830,600   99.9964   3,600    0.0036       0    0.0000

6、议案名称：关于修订《对外投资管理制度》的议案

   审议结果：通过

表决情况：

  股东类型               同意                   反对                弃权

                     票数      比例（%）  票数   比例（%）  票数  比例（%）

     A股       100,830,600   99.9964   3,600      0.0036      0    0.0000

(二)    累积投票议案表决情况

1、关于公司董事会换届选举(非独立董事)的议案

议案序号     议案名称          得票数        得票数占出席会   是否当选

                                                  议有效表决权的

                                                     比例（%）

7.01       孙任靖               100,830,003            99.9958是

7.02       万柏峰               100,830,003            99.9958是

7.03       董立强               100,830,003            99.9958是

7.04       么大伟               100,830,003            99.9958是

2、关于公司董事会换届选举(独立董事)的议案

议案序号  议案名称        得票数            得票数占出席  是否当选

                                                  会议有效表决

                                                  权的比例（%）

8.01       闫丙旗               100,830,003        99.9958是

8.02       张洲军               100,830,003        99.9958是

8.03       石瑛                  100,830,003        99.9958是

3、关于公司监事会换届选举(非职工代表监事)的议案

议案序号  议案名称        得票数            得票数占出席  是否当选

                                                  会议有效表决

                                                  权的比例（%）

9.01       王化利               100,830,003        99.9958是

9.02       张文博               100,830,003        99.9958是

(三)    涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案   议案名称          同意                 反对                  弃权

序号               票数  得票数占出  票数  得票数占出  票数   得票数占出

                             席会议5%            席会议5%           席会议5%以

                            以下股东有          以下股东有           下股东有效

                            效表决权的          效表决权的           表决权的比

                             比例（%）           比例（%）             例（%）

7.01   孙任靖          3      0.0714

7.02   万柏峰          3      0.0714

7.03   董立强          3      0.0714

7.04   么大伟          3      0.0714

8.01   闫丙旗          3      0.0714

8.02   张洲军          3      0.0714

8.03   石瑛            3      0.0714

9.01   王化利          3      0.0714

9.02   张文博          3      0.0714

(四)    关于议案表决的有关情况说明

1、议案 7、 8、 9 为对中小投资者单独计票的议案。

2、

   议案 7、 8、 9 为累计投票议案，经表决获得通过。

三、   律师见证情况

1、本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市天元律师事务所

律师：李静娴 顾鼎鼎

2、律师鉴证结论意见：

    律师认为：本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格合法有效、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

四、   备查文件目录

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

3、上海证券交易所要求的其他文件。

                                                    唐山三孚硅业股份有限公司

                                                             2017年10月17日