博汇股份:2017年第四次临时股东大会决议公告
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摘要:公告编号:2017-081 证券代码:831213 证券简称:博汇股份 主办券商:浙商证券 宁波博汇化工科技股份有限公司 2017年第四次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或
公告编号:2017-081
证券代码:831213 证券简称:博汇股份 主办券商:浙商证券
宁波博汇化工科技股份有限公司
2017年第四次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2017年10月16日
2.会议召开地点:公司二楼会议室
3.会议召开方式:现场
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长金碧华
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、及表决程序和表决结果符合《公司法》、《业务规则》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
出席本次股东大会的股东(包括股东授权委托代表)共5人,持
有表决权的股份50,405,400股,占公司股份总数的64.62%。
二、议案审议情况
公告编号:2017-081
(一)审议通过《关于聘任李长春先生为公司独立董事的议案》
1.议案内容
拟聘任李长春先生为宁波博汇化工科技股份有限公司独立董事,任期与本届董事会相同。
2.议案表决结果:
同意股数50,405,400股,占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;
弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案无回避表决情况。
三、备查文件目录
《宁波博汇化工科技股份有限公司2017年第四次临时股东大会决议》
宁波博汇化工科技股份有限公司
董事会
2017年10月16日
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