股票代码：          股票简称：            编号：2017―090

                          印纪娱乐传媒股份有限公司

                    第五届董事会第三十三次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    印纪娱乐传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十三次会议于2017年10月12日以邮件和专人送达的方式发出通知，会议于2017年10月16日13:00以通讯方式召开，会议应出席会议董事7名，实际出席会议董事7名，全体监事列席了会议，会议由公司董事长吴冰女士主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真讨论，审议通过了如下议案：

    一、审议通过《关于终止重大资产重组事项的议案》

    2017年4月18日，公司因正在筹划重大事项发布了《重大事项停牌公告》，

公司股票（证券简称：印纪传媒，证券代码：002143）自2017年4月18日开市

起停牌。经过初步沟通和论证，本次重大事项将涉及重大资产重组事项，公司于2017年5月3日发布了《进入重大资产重组程序停牌公告》。

    自进入重大资产重组程序以来，公司与独立财务顾问等中介机构及相关各方就本次交易方案及标的公司涉及的相关事项进行了多次协商和论证，有关各方积极推进相关事项。但由于本次交易涉及境外资产，交易结构较为复杂，涉及的工作量较大，并且近期对外投资、资金出境监管趋严，审批节奏严重放缓。经过交易各方的反复论证后，无法在规定的停牌时限内披露重大资产重组预案。

    基于上述原因，为保护全体股东的利益，经公司审慎考虑，公司决定终止本次重大资产重组事项。

    公司独立董事对该议案进行了事前审查予以认可，并对该议案发表了独立意见，同意上述议案；独立财务顾问华泰联合证券有限责任公司对此发表了《华泰联合证券有限责任公司关于印纪传媒有限责任公司终止重大资产重组财务顾问核查意见》。以上具体内容详见2017年10月17日刊登在巨潮资讯网

（ http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

    根据相关规定，关联董事肖文革先生回避表决该项议案。

    表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

    二、 审议通过了《关于签订基金合作框架协议暨基金对外投资的议案》

    同意公司全资（香港）子公司DMG (HongKong)Group Limited与Victory

Harbor Ltd.、GLC Special Situations Fund L.P.、Victory Station Limited及

TAIPINGTRUSTEESLIMITED就合作设立夹层基金及并购基金事宜，签署《合

作框架协议》及对海外标的公司的收购。

    具体内容详见2017年10月17日刊登在《证券时报》、《中国证券报》及

巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《印纪娱乐传媒股份有限公司关于签订基金合作框架协议暨基金对外投资的公告》。

    根据相关规定，关联董事肖文革先生、吴冰女士回避表决该项议案。

    表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

    三、备查文件

    1、公司第五届董事会第三十三次会议决议；

    2、独立董事的事前认可意见；

    3、独立董事的独立意见；

    4、合作框架协议。

    特此公告。

                                              印纪娱乐传媒股份有限公司董事会

                                                             2017年10月17日