证券代码：              证券简称：             公告编号：2017-088

                  深圳市海王生物工程股份有限公司

                第七届董事局第十四次会议决议公告

     本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事局会议召开情况

    深圳市海王生物工程股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事局第十四次会议的通知于2017年10月9日发出，并于2017年10月13日以现场和通讯表决相结合的形式召开会议。会议应参与表决董事7人，实际参与表决董事7人。其中独立董事刘来平先生、谷杨女士、詹伟哉先生，董事张思民先生以出席现场会议方式参与表决；董事张锋先生、许战奎先生、刘占军先生以通讯表决方式参与表决。

会议由董事局主席张思民先生主持，会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

    二、董事局会议审议情况

    经与会董事审议，会议通过了以下议案：

    1、审议通过了《关于调整第七届董事局专业委员会委员的议案》

    鉴于独立董事任克雷先生已辞任公司第七届董事局独立董事及董事局战略发展与研究委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会委员职务。经公司第七届董事局第十三次会议审议、深圳证券交易所审核无异议后并经 2017年第四次临时股东大会审议通过，公司补选谷杨女士为第七届董事局独立董事。

    根据《上市公司治理准则》、《公司章程》及公司《董事局议事规则》，为保障公司董事局各专业委员会的正常运作，公司董事局对第七届董事局各专业委员会委员组成进行适当调整，调整后各专业委员会委员构成如下：

    （1）第七届董事局战略发展与研究委员会

    委员：张思民先生、谷杨女士、刘来平先生、张锋先生、刘占军先生

    主任委员（召集人）：张思民先生

    （2）第七届董事局审计委员会

    委员：詹伟哉先生、张锋先生、刘来平先生、谷杨女士、张思民先生

    主任委员（召集人）：詹伟哉（独立董事）；副主任委员：张锋先生

    （3）第七届董事局提名委员会

    委员：谷杨女士、刘来平先生、詹伟哉先生、张思民先生、刘占军先生主任委员（召集人）：谷杨女士（独立董事）

    （4）第七届董事局薪酬与考核委员会

    委员：刘来平先生、谷杨女士、詹伟哉先生、张思民先生、张锋先生

    主任委员（召集人）：刘来平先生（独立董事）

    （5）第七届董事局预算委员会

    委员：张锋先生、詹伟哉先生、张思民先生、刘占军先生、许战奎先生主任委员（召集人）：张锋先生

    表决情况：同意7票，弃权0票，反对0票。

    2、审议通过了《关于收购山东海王银河医药有限公司少数股东股权的议案》为进一步提升公司的盈利水平，实现公司业务更加快速发展，公司拟以本公司全资子公司山东海王医药集团有限公司为主体，收购少数股东持有的山东海王银河医药有限公司 10%股权。被收购方需完成山东海王银河医药有限公司约定的业绩，公司根据山东海王银河医药有限公司业绩完成情况分期支付款项。

    表决情况：同意7票，弃权0票，反对0票。

    三、备查文件

    1、经与会董事签字并加盖董事局印章的董事局决议；

    2、其他文件。

特此公告。

                                             深圳市海王生物工程股份有限公司

                                                         董事局

                                                     二�一七年十月十六日