证券代码：               证券简称：           公告编号：2017-125

                            恒逸石化股份有限公司

                   2017年第六次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    特别提示

    1．本次股东大会未出现否决议案的情形。

    2．本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。

    一、会议召开和出席情况

    （一）召开时间

    1．现场会议时间：2017年10月16日（星期一）下午14:30。

    2．网络投票时间：2017年10月15日―2017年10月16日。其中，通过深圳证

券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2017年10月16日9:30－11:30、13:00

－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2017年10月15

日15:00－2017年10月16日15:00。

    （二）召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。

    （三）现场会议召开地点：杭州市萧山区市心北路260号恒逸・南岸明珠公司会

议室。

    （四）召集人：公司董事会。

    （五）会议主持人：公司董事长方贤水先生。

    （六）本次股东大会的召开已经董事会审议通过，会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定，召集人的资格合法有效。

    （七）股东出席会议情况

    出席本次股东大会的股东及股东授权代表共 10人，代表有表决权股份

917,822,102股，占公司有表决权股份总数的55.68%。

    其中：出席现场会议的股东（代理人）6人，代表有表决权股份916,796,659股，

占公司有表决权股份总数的55.62%。通过网络投票的股东（代理人）4人，代表有表

决权股份1,025,443股，占公司有表决权股份总数的0.06%。

    中小股东出席的总体情况：单独或者合计持有上市公司股份比例低于5%的股东

（以下简称“中小投资者”）及股东授权代表共8人，代表有表决权股份2,397,672

股，占公司有表决权股份总数的0.15%。

    （八）公司董事、监事、高级管理人员、见证律师、保荐代表人等出席或列席本次会议。

    二、议案审议表决情况

    恒逸石化股份有限公司2017年第六次临时股东大会以现场投票与网络投票相结

合的表决方式。审议通过了如下议案：

    （一）审议通过《关于向海南逸盛石化有限公司提供关联委托贷款的议案》    此议案经公司第十届董事会第二次会议审议通过。具体内容详见2017年9月29日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的公司第十届董事会第二次会议决议及相关公告。

    具体表决结果：

    同意917,773,702股，占出席股东大会有效表决权股份总数的99.99%；

    反对0股，占出席股东大会有效表决权股份总数的0.00%；

    弃权48,400股，占出席股东大会有效表决权股份总数的0.01%。

    公司对中小投资者对本议案的表决情况进行了单独统计，中小投资者对本议案的表决情况为：

    同意 2,349,272 股，占出席股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的

97.98%；

    反对0股，占出席股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的0.00%；

    弃权48,400股，占出席股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的2.02%。

    三、律师出具的法律意见

    1、律师事务所名称：浙江天册律师事务所；

    2、律师姓名：沈海强、竺艳；

    3、结论性意见：

    律师认为：公司本次股东大会的召开、召集，出席会议人员的资格和表决程序均符合法律、法规和公司章程的规定，大会对议案的表决程序、表决结果合法有效。

    四、备查文件

    1、经与会董事签字确认的恒逸石化股份有限公司2017年第六次临时股东大会决

议；

    2、浙江天册律师事务所出具的关于恒逸石化股份有限公司2017年第六次临时股

东大会的法律意见书。

    特此公告。

                                                       恒逸石化股份有限公司董事会

                                                            二�一七年十月十六日