证券代码：           证券简称：          公告编号：2017-120

                百洋产业投资集团股份有限公司

            2017年第六次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    特别提示:

    1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情形。

    2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。

    3、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。

    一、会议的召开情况

    （一）会议名称：百洋产业投资集团股份有限公司2017年第六次临时股东大

会

    （二）会议时间

    现场会议召开时间：2017年10月16日星期一下午15:00；

    网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：2017年10月16日9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2017年10月15日15:00至2017年10月16日15:00期间的任意时间。

    （三）现场会议地点：南宁高新区高新四路9号公司会议室。

    （四）股权登记日：2017年10月11日。

    （五）会议召开方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式。

    （六）会议召集人：公司董事会（经2017年9月28日第三届董事会第十九

次会议决定召开）。

    （七）会议主持人：公司董事长孙忠义。

    （八）本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规和规范性文件及《公司章程》要求。

    二、会议的出席情况

    1、出席本次会议的股东或股东授权委托代表人共8人，代表股份102,316,964

股，占公司有表决权总股份数的44.0005%。其中：

    (1)现场会议出席情况

    出席本次现场会议的股东或股东授权委托代表人共 5人，代表股份

100,764,718 股，占公司有表决权总股份数的43.3330%。其中董事长兼总经理孙

忠义先生、董事蔡晶女士、董秘欧顺明先生为关联股东，代表股份 100,712,236

股，占公司有表决权总股份数的43.3104%，孙忠义先生、蔡晶女士、欧顺明先生

对本次股东大会审议的议案二需回避表决。

    (2)网络投票情况

    通过网络投票的股东3人，代表股份1,552,246股，占上市公司有表决权总

股份的0.6675%。

    2、公司董事、监事、高级管理人员与见证律师出席或列席了本次会议。

    三、议案审议表决情况

    本次股东大会审议的议案具体内容详见公司2017年9月29日在指定信息披

露媒体《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上发布的《第三届董事会第十九次会议决议公告》、《关于终止公司 2015年度非公开发行股票事项的公告》等公告文件。

    本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式对议案进行表决，审议通过了如下议案：

    1、审议通过了《关于修订

 的议案》

    表决结果：同意 102,316,964股，占出席会议的股东所持的有效表决权总股

份数的100%；反对0股，占出席会议的股东所持的有效表决权总股份数的0%；弃

权0股，占出席会议的股东所持的有效表决权总股份数的0%。

    其中中小投资者（除上市公司的董监高人员及单独或者合计持有上市公司5%

以上股份的股东之外的其他股东）的表决情况如下：同意 1,604,728股，占出席

会议中小投资者所持的有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议中小

投资者所持的有效表决权总股份数的0%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持

的有效表决权总股份数的0%。

    2、审议通过了《关于终止公司2015年度非公开发行股票事项的议案》

    表决结果：同意 1,604,728股，占出席会议的非关联股东所持的有效表决权

总股份数的100%；反对0股，占出席会议的非关联股东所持的有效表决权总股份

数的0%；弃权0股，占出席会议的非关联股东所持的有效表决权总股份数的0%。

    其中中小投资者（除上市公司的董监高人员及单独或者合计持有上市公司5%

以上股份的股东之外的其他股东）的表决情况如下：同意 1,604,728股，占出席

会议中小投资者所持的有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议中小

投资者所持的有效表决权总股份数的0%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持

的有效表决权总股份数的0%。

    四、律师出具的法律意见

    （一）律师事务所名称：国浩律师（南宁）事务所

    （二）律师姓名：岳秋莎律师、李峰律师

    （三）结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定，召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果合法有效。

    五、备查文件

    （一）公司2017年第六次临时股东大会决议

    （二）经办律师签字的法律意见书

     特此公告。

                                           百洋产业投资集团股份有限公司董事会

                                                   二�一七年十月十六日