公告编号：2017-038

证券代码：870842      证券简称：神鹰碳车      主办券商：

           神鹰碳纤维自行车股份有限公司

               高级管理人员变动公告(任免情况)

      本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、任免基本情况

（一）程序履行的基本情况

      根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第九次会议于2017年10月13日审议并通过：

      任命贾鑫为公司副总经理，分管生产。

      本次会议召开 5 日前以电话方式通知现场召开，实际到会董事

5人。到会人持有公司股份0股，占股份总数的0.00%，会议由董事

长主持。

      以上决议表决情况为：

      同意5票，反对0票，弃权0票。

（二）被任免董监高的基本情况

      贾鑫作为公司副总经理，分管生产工作，不持有公司股份。

（三）任命的原因

      公司发展需要。

二、上述人员的任免对公司产生的影响

                                                            公告编号：2017-038

（一）对公司董事会（监事会）成员人数的影响

     不适用

（二）对公司生产、经营上的影响

      对公司生产经营工作上有重大的推进作用。对统筹管理，工作分配都有重要意义。

三、备查文件目录

《连云港神鹰碳纤维自行车股份有限公司第一届董事会第九次会议决议》

                                  连云港神鹰碳纤维自行车股份有限公司

                                                                         董事会

                                                          2017年10月16日