证券代码：300498                证券简称：温氏股份               公告编号：2017-91

               广东温氏食品集团股份有限公司

       关于部分募集资金投资项目调整实施进度

                                       的公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

       广东温氏食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）2016年1

月22日召开第二届董事会第三次会议、2016年2月19日召开2016

年第一次临时股东大会分别审议通过了《关于超募资金及节余募集资金使用计划的议案》，同意将超募资金及节余募集资金(含利息)72,751.88 万元用于北票温氏农牧有限公司一期项目（以下简称“北票项目”）、肥东温氏畜牧有限公司一体化养猪项目、连州温氏乳业有限公司奶牛场项目。其中北票项目实施主体为北票温氏农牧有限公司（以下简称“北票公司”）。

      一、项目的基本情况

      北票温氏农牧有限公司一期项目计划投资29,153万元，其中拟

使用超募资金及节余募集资金23,830 万元，自筹资金 5,323万元；

建设内容包含总部及饲料厂、种猪养殖场；项目原预计 2017年 12

月达到预定可使用状态。

      二、调整实施进度的情况说明

      （一）项目实际进展情况

      截至2017年9月30日，项目累计投入资金为16,868.50万元，

其中自有资金3,699.99万元，使用募集资金13,168.51万元, 投资进

度为 57.86%；北票公司总部、种猪养殖场已竣工验收; 饲料厂土建

工程尚未完工。

      （二）项目调整实施进度的原因

      由于前期办理证件时间较长，且北方的工程建设受季节影响较大，进入冬季之后土建工程几乎不能够施工，所以造成项目建设滞后。

      三、项目调整实施进度的情况和影响

      鉴于以上实际情况，经公司审慎测算，拟申请调整将该项目整体完成时间调整至2018年12月31日。

      拟采取保障措施：（1）项目建设单位严格按照建设工期施工，专人专责，密切跟踪，定期汇报；（2）项目现场负责人加强进度与质量检查，保证施工进度。

      本次调整项目实施进度并未改变项目实施主体和实施方式，不会对已有项目规划产生实质性影响，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，不会对公司的正常经营产生重大不利影响。

      四、审议程序及核查意见

      （一）公司第二届董事会第二十六次会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目调整实施进度的议案》。同意将该项目整体完工时间调整至 2018年 12月 31 日。

      （二）公司第二届监事会第十九次会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目调整实施进度的议案》。监事会认为调整北票项目的实施进度符合客观事实，有利于募集资金投资项目的顺利实施，相关程序合法，不存在损害中小投资者利益的情形，同意该项目整体完工时间调整至 2018年 12月 31 日。

      （三）公司独立董事对此事项发表了独立意见，认为公司本次对北票项目实施进度的调整符合项目建设的实际情况，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。履行了相关决策程序，符合相关法律法规的要求，同意将该项目整体完工时间调整至 2018年 12月 31 日。

      （四）公司保荐机构中国国际金融股份有限公司经核查，认为：公司本次对募集资金投资项目实施进度的调整符合项目建设的实际情况，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。本次调整募集资金投资项目的实施进度已经董事会、监事会审议通过，并由独立董事发表意见，履行了必要的法律程序，符合相关法律法规的要求。保荐机构同意调整该募集资金投资项目的实施进度。

      五、备查文件

      （一）公司第二届董事会第二十六次会议决议。

      （二）公司第二届监事会第十九次会议决议。

      （三）独立董事关于第二届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见。

      （四）中国国际金融股份有限公司关于公司募集资金投资项目结项及调整募集资金投资项目实施进度的核查意见。

      特此公告。

                                          广东温氏食品集团股份有限公司

                                                           董事会

                                                   2017年10月13日