证券代码：603363         证券简称：傲农生物         公告编号：2017-023

            福建傲农生物科技集团股份有限公司

   关于投资设立四川傲为生物科技有限公司的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    重要内容提示：

      投资标的公司名称：四川傲为生物科技有限公司（暂定名，以正式工商

        注册后为准）

      投资金额：770万元

      特别风险提示：本事项为设立新的合资公司，尚需得到工商行政管理部

        门核准。

    一、对外投资概述

    为开拓公司在水产料市场的布局，公司拟与南充傲康农业发展有限公司（以下简称“南充傲康”）投资设立四川傲为农业发展有限公司（以下简称“傲为农业”，该公司待注册设立），详见公司同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于投资设立四川傲为农业发展有限公司的公告》（公告编号：2017-022）。

    为了开展水产料的生产、销售，待傲为农业成立后，公司拟通过控股子公司傲为农业与四川劲力农牧科技有限公司（以下简称“四川劲力”）在四川省德阳市投资设立新公司四川傲为生物科技有限公司（暂定名，以正式工商注册后为准，以下简称“目标公司”），开展以水产料为主的饲料生产、销售业务。目标公司注册资本1000万元，由傲为农业认缴出资770万元，占注册资本比例77%。    上述事项已经2017年10月14日召开的公司第一届董事会第二十次会议审议通过，本事项无需提交股东大会审议，新公司具体设立需经工商核准登记。

    本对外投资不构成关联交易和上市公司重大资产重组事项。

    二、投资协议对方的基本情况

    企业名称：四川劲力农牧科技有限公司

    企业性质：有限责任公司(自然人投资或控股)

    注册地：四川省德阳市罗江县城南工业园三辆车路

    法定代表人：张洪兴

    注册资本：300万元

    主营业务：饲料研发、饲料制造、饲料销售；种畜生产及销售；种禽孵化及销售；畜禽养殖及销售；水产苗种培育、养殖及销售；饲料添加剂、兽药销售；畜禽屠宰及销售；粮油种植、收购、储存及销售；预包装食品、家电及五金销售；固定资产租赁；机械设备租赁。

    公司股东：张洪兴认缴出资240万元（持股80%）、张艺纯认缴出资60万

元（持股20%）

    成立日期：2015年9月25日

    经营期限至：长期

    公司、傲为农业与四川劲力不存在关联关系。

    三、投资标的基本情况

    1、公司名称：四川傲为生物科技有限公司（暂定名，以正式工商注册后为 准，以下简称“目标公司”）。

      2、注册资本：人民币1000万元。

      3、各方出资金额、出资比例和出资方式：

                                                出资金额   出资比例

序号                 投资方名称                                        出资方式

                                                （万元）     （%）

 1   四川傲为农业发展有限公司（待设立）    770          77      货币资金

 2         四川劲力农牧科技有限公司           230          23      货币资金

                       合计                      1000         100

      4、出资期限：各方根据目标公司经营需要另行协商确定。

      5、经营范围：饲料的生产、销售及服务。

      6、目标公司的组织机构：设董事会，由3名董事组成，其中2名董事由傲

 为农业推荐，1名董事由四川劲力推荐，董事长由四川劲力推荐的董事担任；不

 设立监事会，只设1名监事，由傲为农业推荐；总经理（并担任目标公司的法定

 代表人）由傲为农业推荐并经董事会聘任；财务负责人由傲为农业委派的人员担任。目标公司实行董事会领导下的总经理负责制，四川劲力及其派出的董事会成员不参与目标公司经营管理。

      四、对外投资合同的主要内容

      1、投资金额及出资期限

      目标公司注册资本1000万元，其中由傲为农业以货币认缴出资770万元，

 占注册资本比例77%，由四川劲力以货币认缴出资230万元，占注册资本比例23%。

      具体出资到位时间由各方根据目标公司经营需要另行协商确定。

      2、目标公司的业务经营

      目标公司成立后，四川劲力将其位于四川省德阳市罗江县新建的饲料厂租赁给目标公司使用。具体租赁事宜由租赁双方另行签署协议。

    3、违约责任

    由于一方过错，造成本协议不能履行或不能完全履行时，过错方应承担其行为给目标公司和守约方造成的损失（包括直接损失、目标公司或守约方为维护自身合法权益而支付的诉讼费、保全费、调查取证费、鉴定费、律师费等费用）。

    4、争议解决方式

    因签订及履行本协议而发生的争议，应由三方首先通过友好协商解决，协商不成时，任何一方均应向公司所在地人民法院提起诉讼。

    5、协议生效条件

    本协议自三方签字盖章并经公司董事会或股东大会审议通过之日起生效，变更时亦同。

    五、对外投资对公司的影响

    本项投资系为了在当地开展水产料的生产、销售，有利于加快公司在水产料市场的布局。本项投资预计不会对公司总体的经营业绩产生重大影响。

    六、对外投资的风险分析

    合资公司设立后，可能面临运营管理、人员管理、市场等方面的风险。公司将关注其运营、管理情况，确保公司本次投资的安全和收益。敬请广大投资者注意投资风险。

    特此公告。

                                         福建傲农生物科技股份有限公司董事会

                                                          2017年10月16日