证券代码：       证券简称：    公告编号：临2017-038

                      中牧实业股份有限公司

      关于召开2017年第三次临时股东大会的通知

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

     重要内容提示：

      股东大会召开日期：2017年11月10日

      本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票

        系统

    一、召开会议的基本情况

    （一）股东大会类型和届次

    2017年第三次临时股东大会

    （二）股东大会召集人：董事会

    （三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

    （四）现场会议召开的日期、时间和地点

    召开的日期时间：2017年11月10日  13点30分

    召开地点：北京市丰台区南四环西路188号总部基地8区17号楼8层公司

会议室

    （五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

    网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

    网络投票起止时间：自2017年11月10日

                         至2017年11月10日

    采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

    （六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序    涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

    （七）涉及公开征集股东投票权

    根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法》规定，上市公司召开股东大会审议股权激励计划时，独立董事应当就股权激励计划向所有的股东征集委托投票权。公司本次股东大会由独立董事马战坤先生作为征集人向公司全体股东征集对本次股东大会所审议事项的投票权。有关征集投票权的时间、方式、程序等具体内容详见公司同日披露的《中牧实业股份有限公司关于独立董事公开征集投票权的公告》。

    二、会议审议事项

    本次股东大会审议议案及投票股东类型

                                                                    投票股东类型

 序号                          议案名称                            A股股东

非累积投票议案

1.00     关于审议中牧股份第一期股票期权激励计划（草案）及        √

         摘要的议案

1.01     本计划的目的                                                  √

1.02     本激励计划的管理机构                                         √

1.03     激励对象的确定依据和范围                                    √

1.04     股票期权的来源、数量和分配                                  √

1.05     本计划的有效期、授予日、等待期、可行权日和禁售期        √

1.06     股票期权的行权价格和行权价格的确定方法                    √

1.07     激励对象获授予行权的条件                                    √

1.08     股票期权激励计划的调整方法和程序                           √

1.09     股票期权会计处理                                             √

1.10     公司授予股票期权及激励对象行权的程序                      √

1.11     公司与激励对象各自的权利义务                               √

1.12     公司、激励对象发生异动的处理                               √

1.13     其他重要事项                                                  √

2        关于制定《中牧股份第一期股票期权激励计划实施考核        √

         管理办法》的议案

3        关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权激励        √

         计划相关事宜的议案

    （一）各议案已披露的时间和披露媒体

    本次提交股东大会审议的议案已经公司第七届董事会2017年第三次临时会

议审议通过。内容详见2017年10月16日刊载于中国证券报、上海证券报和上

海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。

    公司将于股东大会召开前在上海证券交易所网站披露包含所有议案内容的股东大会会议资料。

    （二）特别决议议案：议案1.00、2.00、3.00。

    （三）对中小投资者单独计票的议案：议案1.00、2.00、3.00。

    （四）涉及关联股东回避表决的议案：议案1.00、2.00、3.00。

    应回避表决的关联股东名称：持有公司股份的激励对象。

    （五）涉及优先股股东参与表决的议案：无

    三、股东大会投票注意事项

    （一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

    （二）股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

    （三）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

    （四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

    四、会议出席对象

    （一）股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

     股份类别         股票代码        股票简称            股权登记日

       Ａ股            600195         中牧股份             2017/11/3

    （二）公司董事、监事和高级管理人员。

    （三）公司聘请的律师。

    （四）其他人员。

    五、会议登记方法

    （一）登记手续：出席现场会议的个人股东应持本人身份证、股东帐户卡办理登记；受托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件、股东帐户卡办理登记；法人股东持法人营业执照复印件加盖公章、法人代表授权委托书、股东账户卡、出席人身份证办理登记手续。

    异地股东可以用信函或传真方式登记，在来信或传真上须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并附身份证及股东账户卡复印件，信封上请注明“股东大会”字样，信函登记以收到的邮戳为准。

    （二）登记时间：2017年11月6日-7日9:00-11:00，13:00-16:00。

    （三）登记地点：北京市丰台区南四环西路188号总部基地8区16号楼董

事会办公室（邮政编码：100070）

    联系电话：010-63702195、010-83672029

    六、其他事项

    （一）参会股东住宿及交通费用自理。

    （二）参会股东请提前半小时到达会议现场。

    特此公告。

                                                 中牧实业股份有限公司董事会

                                                            2017年10月16日

附件1：授权委托书

附件1：授权委托书

                            授权委托书

中牧实业股份有限公司：

       兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席2017年11月10

日召开的贵公司2017年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号   非累积投票议案名称                              同意  反对  弃权

1.00   关于审议中牧股份第一期股票期权激励计划（草

        案）及摘要的议案

1.01   本计划的目的

1.02   本激励计划的管理机构

1.03   激励对象的确定依据和范围

1.04   股票期权的来源、数量和分配

1.05   本计划的有效期、授予日、等待期、可行权日和

        禁售期

1.06   股票期权的行权价格和行权价格的确定方法

1.07   激励对象获授予行权的条件

1.08   股票期权激励计划的调整方法和程序

1.09   股票期权会计处理

1.10   公司授予股票期权及激励对象行权的程序

1.11   公司与激励对象各自的权利义务

1.12   公司、激励对象发生异动的处理

1.13   其他重要事项

2      关于制定《中牧股份第一期股票期权激励计划实

        施考核管理办法》的议案

3      关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期

        权激励计划相关事宜的议案

委托人签名（盖章）：                    受托人签名：

委托人身份证号：                        受托人身份证号：

                                          委托日期：    年月日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。