公告编号：2017-049

证券代码：838119        证券简称：华是科技        主办券商：

                  浙江华是科技股份有限公司

       第一届董事会第十五次会议决议的公告

      本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

     浙江华是科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十五次会议于2017年10月13日在公司会议室召开。2017年10月6日，公司按规定由专人发出了会议通知和会议材料。会议由董事长俞永方先生主持，应出席本次会议的董事为6人，实际出席的董事6人。本次会议的召集、召开等符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、议案审议情况

     本次董事会以投票表决方式审议通过了以下事项：

     （一）审议通过《关于2017年半年度利润分配预案的议案》

     1、议案内容：公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派2.30元人民币现金红利（含税）。共计派送税前现金1191.4万元，剩余未分配利润滚存入以后年度分配。

     2、表决结果：赞成6票；反对0票；弃权0票。

     3、回避表决情况：无。

     4、本议案尚需提请公司2017年第四次临时股东大会审议。

     （二）审议通过《关于召开2017年第四次临时股东大会的议案》

     1、议案内容：公司拟定于2017年10月30日上午9：00在公司会议

室召开2017年第四次临时股东大会。

     2、表决结果：赞成6票；反对0票；弃权0票。

     3、回避表决情况：无。

三、备查文件目录

    《浙江华是科技股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议》。

                                              浙江华是科技股份有限公司

                                                          董事会

                                                  2017年10月13日