证券代码：600561     证券简称：江西长运    公告编号：临2017-034

债券代码：122441     债券简称：15赣长运

                   江西长运股份有限公司关于

        改聘财务审计和内部控制审计机构的公告

         本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    2017年10月13日，江西长运股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董

事会第十二次会议审议通过了《关于改聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度财务审计和内部控制审计机构的议案》，公司拟改聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017年度财务审计和内部控制审计机构，现将相关情况公告如下：

    一、改聘财务审计和内部控制审计机构情况说明

    公司于近期收到控股股东江西长运集团有限公司《关于推荐中兴财光华会计师事务所为江西长运股份有限公司2017年年报审计事务所的通知》，鉴于公司原年报审计事务所大信会计师事务所合同已到期，经江西长运集团有限公司招标、评审，拟推荐中兴财光华会计师事务所为公司2017年度财务审计机构。

    根据中国证券监督管理委员会关于“规范内部控制审计，切实推进整合审计”要求，公司拟聘任担任公司2017年度财务报告审计机构的中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度内部控制审计机构。

    2017年 10月 13日，公司召开第八届董事会第十二次会议，会议审议通过

《关于改聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度财务审

计和内部控制审计机构的议案》，公司拟改聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017年度财务审计和内部控制审计机构。

    公司对大信会计师事务所（特殊普通合伙）在公司财务及内控审计工作中表现出来的勤勉、专业、尽责的工作精神及对公司的大力支持与帮助表示衷心感谢。

    二、拟聘任的财务审计和内部控制审计机构基本情况

    中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）是具有证券期货相关业务资格的专业服务机构，现有注册会计师717名，高级职称人员158名。中兴财光华会计师事务所近年来参与了中国船舶重工集团、中国兵器装备集团、中国国电集团、中国烟草等多家大型央企委托的专项审计工作，现为数十家企业上市申报审计和上市公司年报审计服务，为企业提供内控设计、策划、可行性研究服务，为企业改制、资产重组、投资等经济活动提供财务、经济评价和可行性研究，为多家大型企业集团担任常年财务顾问，是国内具有核心竞争力的优秀中介服务机构。

    三、改聘财务审计和内部控制审计机构审议程序

    1、2017年10月9 日，公司董事会审计委员会审议通过《关于改聘中兴财

光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度财务审计和内部控制审计

机构的议案》，同意改聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2017

年度财务审计和内部控制审计机构，负责本公司及所属子公司 2017年度的财务

审计和内部控制审计工作，审计费用共计 109万元，其中财务审计费用79万元，

内部控制审计费用30万元。并同意将该议案提交公司董事会审议。

    2、2017年10月 13 日，公司召开第八届董事会第十二次会议，会议审议

通过《关于改聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度财

务审计和内部控制审计机构的议案》，同意公司改聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017年度财务审计和内部控制审计机构。

    3、公司改聘财务审计机构和内部控制审计机构事项尚需提交公司股东大会审议。

    四、独立董事意见

    公司独立董事认为：公司拟聘任的中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务审计从业资格，具有为多家上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司审计工作的要求。董事会在审议《关于改聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度财务审计和内部控制审计机构的议案》前,已经取得了我们的认可。公司改聘会计师事务所的审议程序符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定，同意公司改聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2017年度财务审计和内部控制审计机构，负责本公司及所属子公司 2017年度的财务审计和内部控制审计工作，审计费用共计 109万元，并同意将该议案提请公司股东大会审议。

    特此公告。

                                          江西长运股份有限公司董事会

                                                2017年10月13日