股票代码：                  股票简称：                  编号：临2017-065

                           北京华业资本控股股份有限公司

              关于子公司对外投资设立合伙企业暨关联交易的公告

    特别提示：本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    重要内容提示：

    ●  简述交易内容：公司子公司西藏华慈医疗投资管理有限公司（以下简称：西藏华慈）、西藏

       华烁投资有限公司（以下简称：西藏华烁）拟与宁波梅山保税港区道泰投资合伙企业（有限合伙）（以下简称：宁波道泰）签署《北京华熠医疗管理中心（有限合伙）之合伙协议》（以下简称：合伙协议）。北京华熠医疗管理中心（有限合伙）(以下简称：合伙企业)拟出资总       额为65,400万元，西藏华慈拟作为普通合伙人出资1,000万元，西藏华烁拟作为劣后有限合       伙人出资16,100万元，宁波道泰拟作为优先有限合伙人出资48,300万元。有限合伙人出资款项将直接用于投资受让重庆恒韵医药有限公司（以下简称：恒韵医药）对三家三甲医院享有的应收账款债权。

    ●  重庆恒韵医药有限公司为公司关联方，本次交易构成关联交易。

    ●  本次关联交易已经公司六届四十五次董事会及2016年年度股东大会审议批准。

    一、对外投资概述

    为扩大医疗供应链金融投资规模，加快公司医疗金融产业布局，增加公司投资收益，公司子公司西藏华慈、西藏华烁拟与宁波道泰签署《合伙协议》。合伙企业拟出资总额为65,400万元，西藏华慈拟作为普通合伙人出资1,000万元，西藏华烁拟作为劣后有限合伙人出资16,100万元，宁波道泰拟作为优先有限合伙人出资48,300万元。有限合伙人出资款项将直接用于投资受让恒韵医药对三家三甲医院享有的应收账款债权。恒韵医药为公司关联方，本次交易构成关联交易。

    本次关联交易已经公司六届四十五次董事会及2016年年度股东大会审议批准。

    二、关联方介绍

    恒韵医药成立于2008年10月，公司注册地址：重庆市九龙坡区科园二路137号申基

索菲特商务大厦B座26楼；法定代表：白晓敏；注册资本：伍亿柒仟伍佰万元整；经营

范围：批发化学原料药及其制剂、抗生素原料药及其制剂、生化药品、中成药，医疗器  北京华业资本控股股份有限公司                                                 第1页共5页械、通用机械的技术咨询及技术服务等。恒韵医药为依法存续并持续经营的法人实体，经营状况良好，具备履约能力。截至2017年6月30日，恒韵医药总资产为188,339.12万元，净资产为179,211.17万元，2017年1-6月实现营业收入55,694.53万元，净利润3,039.69万元。

    恒韵医药为李仕林实际控制的企业，李仕林为公司持股 5%以上股东重庆玖威医疗科

技有限公司、重庆满��医疗科技有限公司、重庆禄��医疗科技有限公司的实际控制人，公司依据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，基于实质重于形式的原则，将李仕林及其控制的企业均视为公司关联方。

    三、合伙企业各投资人基本情况

    （一）普通合伙人

     公司名称：西藏华慈医疗投资管理有限公司

     公司类型：有限责任公司

     成立时间：2015年1月21日

     住所：拉萨市柳梧新区柳梧大厦1351室

     法定代表人：燕飞

     注册资本：5000万元

     经营范围：医院项目管理、医院受托管理；医疗产品研发；企业投资、资产管理等公司简介：西藏华慈为公司全资子公司，在拉萨市工商行政管理局柳梧新区分局注册登记，统一社会信用代码为91540091321365828E。

     截至2017年6月30日，西藏华慈未经审计总资产215,012.11万元，净资产4,777.11

万元，总负债210,235.00万元，2017年1-6月实现净利润-33.36万元。

    （二）有限合伙人

     除公司子公司西藏华烁外，宁波道泰作为合伙企业的优先有限合伙人出资48,300万

元认购优先有限合伙份额。宁波道泰基本情况如下：

     公司名称：宁波梅山保税港区道泰投资合伙企业（有限合伙）

     成立时间：2017年5月24日

     公司类型：有限合伙企业

     注册地址：浙江省宁波市北仑区梅山大道商务中心十六号办公楼534室

     执行事务合伙人：信达风投资管理有限公司

     经营范围：实业投资，投资管理，投资咨询

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     宁波道泰与公司不存在关联关系或利益安排，其与公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系或利益安排。公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员未参与宁波道泰的份额认购，均未在宁波道泰中任职。

    四、合伙企业基本情况

     公司名称：北京华熠医疗管理中心（有限合伙）

     注册地址：北京市通州区临河里1号楼1单元413号

     公司类型：有限合伙企业

     成立时间：2017年10月11日

     执行事务合伙人：西藏华慈医疗投资管理有限公司

     经营范围：健康咨询、健康管理；技术开发、技术转让等

     期限：合伙企业的经营期限自2017年10月11日至长期。

     投资领域：合伙企业的重点投资领域应符合国家法律法规和监管部门的相关要求，且为国家政策所鼓励的行业，例如医疗、健康产业等。

     各合伙人认缴出资额：

                                                                            认缴出资额

                    合伙人名称                         合伙人类型

                                                                             （万元）

 西藏华慈医疗投资管理有限公司                       普通合伙人          1,000.00

 宁波梅山保税港区道泰投资合伙企业（有限合伙）  优先有限合伙人       48,300.00

 西藏华烁投资有限公司                              劣后有限合伙人       16,100.00

    合伙企业的全体合伙人以自有资金认购合伙企业份额，合伙企业成立时间过短尚未产生投资收益。

    五、协议主要内容

   （一）合伙事务的执行

    执行事务合伙人应具备的条件为：系合伙企业的普通合伙人。符合上述规定条件的主体担任合伙企业之执行事务合伙人，且合伙企业仅可在普通合伙人依本协议约定退伙、被除名或更换时更换执行事务合伙人，并须由表决事项涉及的合伙人之外的其他合伙人一致同意通过。全体合伙人签署本协议即视为西藏华慈被选定为合伙企业的执行事务合伙人。

西藏华慈作为执行事务合伙人有权按照《合伙企业法》、本协议的规定、合伙人会议的决议、投资决策委员会的决议执行合伙企业事务。执行事务合伙人的委派代表负责具体执行合伙事务，执行事务合伙人应确保其委派的代表独立执行合伙事务并遵守本协议约定。

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   （二）合伙人大会、投资决策委员会

    合伙人大会由全体合伙人组成,分为定期会议和临时会议，由执行事务合伙人负责召集和主持。召开合伙人大会，应当提前十（10）日通知全体合伙人，并将会议议题及表决事项通知全体合伙人。定期会议每年至少召开一次；经执行事务合伙人或代表有限合伙人实缴出资额百分之五十（50%）（含本数）以上的有限合伙人提议，可召开临时会议。

    普通合伙人在本协议生效后组建投资决策委员会，投资决策委员会由三（3）名委员组成，由西藏华慈医疗投资管理有限公司、西藏华烁投资有限公司、宁波梅山保税港区道泰投资合伙企业（有限合伙）各委派一名委员。投资决策委员会委员任期三（3）年，任期届满后，经普通合伙人任命可以连任。3 位委员均享有表决权。对于投资决策委员会所议事项，有表决权的委员一人一票。如委员在表决时弃权的，不计入表决基数。召开投资决策委员会会议，须 3 名委员全部出席方可召开。对于投资决策委员会形成的决议，须经参加会议的全部有表决权的委员通过后方可生效。投资决策委员会会议不定期召开，由执行事务合伙人负责召集。会议应提前十（10）日通知，但委员参与会议即可视为其放弃任何关于通知期的要求。委员可自行或书面委托他人代为参会和表决。投资决策委员会可不召开会议，以全体委员签字表决的方式做出决议。

   （三）本期投资内容

    经合伙企业投资决策委员会评审通过，合伙企业的普通合伙人与宁波道泰、西藏华烁签署了《投资协议》，拟将有限合伙人出资款项全部用于投资受让转让方对三家三甲医院享有的应收账款债权，宁波道泰作为优先有限合伙人一次性出资48,300万元，西藏华烁作为劣后有限合伙人一次性出资16,100万元。

   （四）管理费

    普通合伙人将按本期劣后有限合伙人投资本金的1%/年收取管理费。

   （五）投资利益分配原则

    在投资利益分配日合伙企业将以扣除合伙企业费用后的合伙财产优先向合伙企业的优先有限合伙人分配投资收益及投资本金，优先有限合伙人收回投资本金并实现预期最高投资收益后本期投资的剩余投资权益全部归劣后有限合伙人享有，由劣后有限合伙人收回投资本金并获得相应的投资收益。

    （六）退出机制

    未经普通合伙人同意，就合伙企业投资的某一期投资而言，合伙企业对该期投资的投资项目退出之前，参与投资该期投资的有限合伙人不得提前退伙。有限合伙人对外转让合  北京华业资本控股股份有限公司                                                 第4页共5页伙企业份额或其他方式减持合伙企业份额的，普通合伙人及其他合伙人应当配合签署相应文件、提交并完成任何适用的登记、审批等法律程序。

    六、风险揭示

    股权投资合伙企业具有投资周期长、流动性较低等特点，合伙企业在投资运作过程将受宏观经济形势变化、资本市场波动、投资标的管理、交易方案设计等多种因素影响，同时也受项目投资决策与投资管理成效的影响，如果不能对投资标的及交易方案进行充分的投前论证及投后管理，将面临投资失败及合伙企业亏损的风险。针对主要的投资风险，公司将持续关注投资项目实施过程，督促基金管理人防范各方面的投资风险，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

    七、对上市公司影响

    本次对合伙企业增资并投资医疗供应链金融业务将为公司进一步扩大医疗金融投资规模，有助于公司加速在医疗供应链金融领域的布局。公司子公司以自有资金认购合伙企业份额，出资总额在股东大会授权范围内，对公司日常经营不会造成重大影响。本次关联交易遵照公平、公正的市场原则进行，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

    公司子公司本次参与认购合伙企业份额可进一步完善公司在医疗供应链金融领域的布局，充分发挥上市公司投融资平台功能，增加投资收益。同时借助合伙人的专业团队、投资渠道及资源整合能力，提升公司在医疗健康领域的投资经验和资源挖掘能力，有助于公司转型发展。公司子公司以自有资金认购合伙企业份额，投资规模较小，对公司日常经营不会造成重大影响。

    特此公告。

                                                          北京华业资本控股股份有限公司

                                                                                 董事会

                                                                   二�一七年十月十四日

  北京华业资本控股股份有限公司                                                 第5页共5页