证券代码：002812          股票简称：创新股份         公告编号：2017-108

                         云南创新新材料股份有限公司

                      第三届董事会第六次会议决议公告

    本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    云南创新新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第六次会议（以下简称“会议”）于2017年10月13日上午10时在公司全资子公司云南红塔塑胶有限公司三楼会议室以电话会议方式召开。本次会议由董事长PaulXiaomingLee主持，会议通知已于2017年10月9日以电话、电子邮件、书面通知等方式通知全体董事、监事及高级管理人员。本次会议应到董事九人，实际出席会议的董事九人。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《云南创新新材料股份有限公司章程》的有关规定。

    二、董事会会议审议情况

    本次会议以记名投票表决方式审议通过了以下决议：

    （一）审议通过《关于向中国证券监督管理委员会申请暂时中止重大资产重组审查的议案》

    经审议，同意公司向中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）申请暂时中止本次重大资产重组的审查；待有关事项核实之后，公司将尽快向中国证监会申请恢复审查。

    详见公司同日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《关于向中国证券监督管理委员会申请暂时中止重大资产重组审查的公告》。

证券代码：002812          股票简称：创新股份         公告编号：2017-108

    本议案涉及关联交易事项，关联董事PaulXiaomingLee、李晓华、YanMa

回避表决。

    审议结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

    特此公告。

                                           云南创新新材料股份有限公司董事会

                                                         二零一七年十月十三日