证券代码：           证券简称：          公告编号：2017-091

                    新华都购物广场股份有限公司

               2017年第四次临时股东大会决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    特别提示：

    1、本次临时股东大会无否决议案的情形。

    2、本次临时股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式进行。

    一、会议召开和出席情况

   （一）会议召集人：公司第四届董事会；

   （二）会议方式：采用现场表决和网络投票相结合的方式；

   （三）会议时间：

    现场会议时间：2017年10月13日（星期五）14:30；

    网络投票时间：2017年10月12日-10月13日；

    其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2017年10

月13日上午9:30―11:30，下午1:00-3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系

统进行网络投票的具体时间为2017年10月12日下午3:00至2017年10月13

日下午3:00的任意时间。

   （四）现场会议地点：福建省福州市鼓楼区五四路 162号新华都大厦北楼 7

层公司会议室；

   （五）现场会议主持人：公司董事长金志国先生；

    （六） 会议通知情况： 本次临时股东大会的会议通知内容详见 2017年9

月 27日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯

网网站（www.cninfo.com.cn）的《关于召开2017年第四次临时股东大会的通知》

（公告编号：2017-080）。

    （七）会议出席情况：参加本次临时股东大会表决的股东及股东代表人数共为8人，代表股份数量为264,551,115股，占公司有表决权股份总数684,563,880股的38.6452％。

    1、参加现场投票的股东及股东代理人共计4人，代表股份数量为264,529,715

股，占公司有表决权股份总数684,563,880股的38.6421％。

    2、通过网络投票的股东资格身份已经由深圳证券交易所系统进行认证，根据深圳证券信息有限公司提供的数据，本次股东大会参加网络投票的股东及股东共计4人，代表股份数量为21,400股，占公司有表决权股份总数684,563,880股的0.0031％。

    3、出席本次会议的中小投资者5人，代表股份数量为611,200股，占公司

有表决权股份总数684,563,880股的0.0893％。

    （八）公司董事、监事和高管出席了本次会议，公司聘请见证律师列席本次会议。本次临时股东大会的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

    二、议案审议表决情况

    本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，审议通过了如下议案：

    （一）审议并通过了《关于与关联方签订合作框架协议的议案》

    表决结果为：同意票264,551,115股，反对票0股，弃权票0股。

    其中，中小投资者表决情况为：同意票611,200股，占出席会议中小投资者

有效表决股份数的100.0000％；反对票0股，占出席会议中小投资者有效表决股

份数的 0.0000％；弃权票 0 股，占出席会议中小投资者有效表决股份数的

0.0000%。

    同意票超过出席股东大会的股东所持表决权的二分之一，符合公司章程的有关规定，该议案获批准通过。

    （二）审议并通过了《关于与关联方共同投资设立子公司的议案》

    表决结果为：同意票264,551,115股，反对票0股，弃权票0股。

    其中，中小投资者表决情况为：同意票611,200股，占出席会议中小投资者

有效表决股份数的100.0000％；反对票0股，占出席会议中小投资者有效表决股

份数的 0.0000％；弃权票 0 股，占出席会议中小投资者有效表决股份数的

0.0000%。

    同意票超过出席股东大会的股东所持表决权的二分之一，符合公司章程的有关规定，该议案获批准通过。

    三、律师出具的法律意见

    福建至理律师事务所郝卿律师、蒋慧律师出席了本次股东大会并出具了法律意见书，该法律意见书认为：本次大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《网络投票实施细则》和公司章程的规定，本次大会召集人和出席会议人员均具有合法资格，本次大会的表决程序和表决结果合法有效。

    四、备查文件

    1、新华都购物广场股份有限公司2017年第四次临时股东大会决议；

    2、福建至理律师事务所关于新华都购物广场股份有限公司2017年第四次临

时股东大会的法律意见书。

                                                  新华都购物广场股份有限公司

                                                             董事会

                                                      二○一七年十月十三日