中煤新集能源股份有限公司

2017 年第二次临时股东大会

                  会议资料

              二Ｏ一七年十月二十五日

                  中煤新集能源股份有限公司

          2017 年第二次临时股东大会会议议程

      一、时间：2017年10月25日下午14：30

      二、地点：安徽省淮南市山南新区公司办公园区会议室

      三、召开方式：现场投票与网络投票相结合

      四、现场会议议程

    （一）会议主持人宣布会议开始，宣布到会股东、委托代表出席及所持股份情况，公司董事、监事、高管和见证律师出席情况。

    （二）推选监票人员（2名股东代表、1名监事代表）。

    （三）逐项审议下列议案：

     1、关于吸收合并方式注销安徽设计研究院有限公司的议案；

     2、关于选举王雪萍先生为公司董事的议案。

    （四）参会股东对议案进行讨论和提问。

    （五）现场参会股东对上述议案进行表决。

    （六）休会（统计现场投票表决结果，合并统计现场和网络投票结果）。

    （七）监票人宣读表决结果。

    （八）见证律师宣读法律意见书。

    （九）主持人宣布会议结束。

议案一:

                      关于吸收合并方式注销

      国投新集安徽设计研究院有限公司的议案

各位股东：

     按照国资委关于中央企业压减企业法人户数有关规定，结合公司业务发展需要和经营实际，公司拟以吸收合并方式注销公司全资子公司国投新集安徽设计研究院有限公司，该议案于2017年7月12日召开的八届十一次董事会上审议通过。

     详细内容见公司于2017年7月13日披露在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）和《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上的2017-039号临时公告《公司关于注销全资子公司的公告》。

     以上议案，请审议。

                                        中煤新集能源股份有限公司董事会

                                                    二○一七年十月二十五日

议案二:

        关于选举王雪萍先生为公司董事的议案

各位股东：

     根据《公司法》、《公司章程》规定，公司控股股东中国集团有限公司提名王雪萍先生为公司第八届董事会董事候选人（简历如下）。该议案经公司董事会提名委员会提名，并报2017年9月20日召开的公司八届十三次董事会审议通过。

     王雪萍，男，1968年11月出生，汉族，大学本科学历，高级

会计师，中国注册会计师，中国注册资产评估师，国际注册内部审计师，企业法律顾问。曾任大屯煤电公司公用事业处财务科会计，温州瓯沪贸易公司财务部经理，拓特机械厂财务经理，江苏大屯铝业公司财务部经理，上海能源股份公司财务管理部副部长，中煤集团陕西公司总会计师。

     王雪萍先生持有本公司股票0股，未受过中国证监会、上海证

券交易所及其他部门的处罚和惩戒。

     以上议案，请审议。

                                        中煤新集能源股份有限公司董事会

                                                    二○一七年十月二十五日