600231:凌钢股份第六届董事会第三十一次会议决议公告
来源:凌钢股份
摘要:股票代码:600231 债券代码:122087 股票简称:凌钢股份 债券简称:11 凌钢债 编 号:临 2017-043 凌源钢铁股份有限公司 第六届董事会第三十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导
股票代码: 债券代码:122087
股票简称: 债券简称:11 凌钢债
编 号:临 2017-043
凌源钢铁股份有限公司
第六届董事会第三十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
凌源钢铁股份有限公司第六届董事会第三十一次会议于 2017 年 10 月 13 日在公
司会议中心召开,本次会议通知已于 2017 年 10 月 3 日以专人送达、传真方式发出。
会议应到董事 9 人,实到 9 人。会议由董事长郝志强先生主持,监事和高级管理人员
列席了会议。会议的召开符合《公司法》和本公司《章程》规定。会议经表决一致通
过了以下事项:
一、公司 2017 年第三季度报告正文及全文
赞成 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
二、关于 1#烧结机大修改造工程的议案
鉴于 1#烧结机已到大修周期,机头电除尘、风箱、降尘管道、焦粉斗子、制粒
机传动齿轮等腐蚀磨损严重,造成电耗升高,除尘效果下降;衬板破损粘料,工作负
荷增加;环冷机冷却能力不足等因素,公司决定自筹资金 3400 万元对 1#烧结机进行
大修改造。项目的主要内容包括更换烧结机主传动减速机及头部星轮轴承、机前混合
料斗、风箱及风箱侧梁,机头除尘系统顶板、侧板、进出口管道,配料系统焦粉斗子
及衬板,混料系统制粒机衬板、传动齿轮等;环冷机系统改造为新型烧结环冷机;脱
硫系统改造。项目工期 45 天。项目完成后,设备作业率和能源使用效率进一步提高。
可减少作业风机 1―2 台,年节约电费 300 多万元;余热回收可增加发电量 10―15
KWh/t,年增加发电效益 1400 多万元。
赞成 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
三、关于 4#高炉大修改造工程的议案
鉴于 4#高炉南北铁口下方电偶温度异常升高,影响高炉安全稳定运行,公司决
定利用高炉停炉配合第一炼钢厂转炉车间功能完善改造期间,自筹资金 3335 万元对
4#高炉进行大修改造。项目主要内容包括炉缸修复、主铁沟检修;渣处理系统粒化机
大修改造;AV63 鼓风机及停炉期间其他设备系统的检修等。项目工期两个月。项目
完成后,可实现 4#高炉安全、稳定、经济运行。
赞成 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
凌源钢铁股份有限公司董事会
2017 年 10 月 14 日
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