600266:北京城建第六届董事会第五十五次会议决议公告
来源:北京城建
摘要:股票代码: 600266 股票名称:北京城建 编号: 2017-48 北京城建投资发展股份有限公司 第六届董事会第五十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏,并对其内容的真实性、准
股票代码: 股票名称: 编号: 2017-48
北京城建投资发展股份有限公司
第六届董事会第五十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2017 年 10 月 12 日, 北京城建投资发展股份有限公司(以下简
称“公司”)以现场结合通讯方式召开第六届董事会第五十五次会议。
根据《公司章程》,公司董事会由 11 名董事组成,公司现有董事 9 人,
其中 7 人出席现场会议, 独立董事宋建波、 周清杰因公务未能出席现
场会议,以通讯方式参加表决。 董事长陈代华主持了会议。 会议审议
通过了关于投资 QDII 定向资产管理计划的议案。
同意公司出资不超过 15000 万元人民币投资国信证券股份有限
公司 QDII 定向资产管理计划, 公司持有国信证券股份有限公司 3.43
亿股,占股份总数的 4.18%, 公司董事张财广担任国信证券股份有限
公司监事, 涉及关联交易, 表决时张财广回避了表决。 独立董事胡俞
越、陈行、宋建波、周清杰就此发表了独立意见, 认为公司出资不超
过 15000 万元人民币投资国信证券股份有限公司 QDII 定向资产管理
计划有利于参与境外市场投资,该事项不存在损害公司及非关联股东
利益的情形。
表决结果: 8 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权。
具体内容详见公司 2017-49 号公告。
北京城建投资发展股份有限公司董事会
2017 年 10 月 14 日
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