证券代码：603737           证券简称：三棵树          公告编号：2017-048

                      三棵树涂料股份有限公司

               第四届董事会第七次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    三棵树涂料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第七次会议于2017年10月13日以通讯方式召开，本次会议通知及材料于2017年10月9日以书面及电子邮件等方式送达全体董事。本次会议由董事长洪杰先生主持，会议应到董事7人，实到董事7人。本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

    经与会董事认真审议，以通讯表决方式逐项表决并通过如下议案：

    1、审议通过了《2017年第三季度报告》；

    具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2017年第三季度报告》。

    表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

    2、审议通过了《关于聘任米粒先生为公司副总经理兼董事会秘书的议案》；根据《上海证券交易所股票上市规则》和公司《董事会提名委员会工作细则》的有关规定，经公司董事会提名委员会审查，公司董事会同意聘请米粒先生为公司副总经理、董事会秘书（米粒先生简历见附件），任期与本届董事会一致。米粒先生已获得上海证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，其董事会秘书任职资格已获上海证券交易所审核通过。

    公司独立董事就本议案审议事项发表了独立意见，具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《独立董事关于第四届董事会第七次会议相关事项的独立意见》。

    表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

    特此公告。

                                                三棵树涂料股份有限公司董事会

                                                         2017年10月14日

附件：

    米粒，男，汉族，1974年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，暨南

大学法律硕士，具有企业法律顾问资格和律师资格。1996年7月至2000年2月

在安徽省明光市人民法院历任书记员、助理审判员；2000年2月至2004年2月

任新太科技股份有限公司法律顾问；2004年2月至2012年8月任实业

控股集团股份有限公司法律室主任；2012年8月至2013年5月任广州发展集团

股份有限公司法律事务部主任；2013年5月至2016年12月任广州发展集团股

份有限公司投资者关系部总经理；2017年1月至2017年8月任银亿集团有限公

司证券部负责人；2017年8月加入三棵树涂料股份有限公司。米粒先生与公司

控股股东不存在关联关系，截至目前未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。