望湘园:2017年第四次临时股东大会决议公告
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摘要:公告编号:2017-044 证券代码:833737 证券简称:望湘园 主办券商:广发证券 望湘园(上海)餐饮管理股份有限公司 2017年第四次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈
公告编号:2017-044
证券代码:833737 证券简称:望湘园 主办券商:
望湘园(上海)餐饮管理股份有限公司
2017年第四次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2017年10月10日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:陈丽女士
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
公司已于2017年9月18日在全国中小企业股份转让系统指定信
息披露平台发布了召开本次股东大会的通知公告,本次股东大会会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》的要求。
(二)会议出席情况
出席本次股东大会的股东(包括股东授权委托代表)共5人,持
有表决权的股份56,460,000股,占公司股份总数的94.10%。
二、议案审议情况
公告编号:2017-044
(一)审议通过《关于公司进行 2017 年半年度权益分配的议
案》
1.议案内容
根据《2017年半年度报告》(未经审计),截止至2017年6月30
日,公司未分配利润为 20,612,601.79 元,公司拟以现有总股本
60,000,000股为基数,向全体股东每10股派2.5元人民币现金(含
税),共向股东分派现金股利15,000,000人民币(含税)。本次利润
分配若涉及个人所得税缴纳的,将依据《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》(财税[2015]101号)执行。2.议案表决结果:
同意股数56,460,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;
弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
无
(二)审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理权益分派相关事宜的议案》
1.议案内容
为办理公司本次权益分派相关事宜,建议股东大会授权公司董事会全权办理与本次权益分派的有关具体事宜。包括但不限于:本次权益分派工作需向上级主管部门递交所有材料的准备、报审;本次权益分派工作上级主管部门所有批复文件手续的办理;本次权益分派需要 公告编号:2017-044
办理的其他事宜。
2.议案表决结果:
同意股数56,460,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;
弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
无
三、备查文件目录
《望湘园(上海)餐饮管理股份有限公司2017年第四次临时股东大
会决议》
望湘园(上海)餐饮管理股份有限公司
董事会
2017年10月12日
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