纵横生态:2017年第五次临时股东大会通知公告
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摘要:证券代码:871538 证券简称:纵横生态 主办券商:东兴证券 河南纵横生态环境股份有限公司 2017年第五次临时股东大会通知公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实
证券代码:871538 证券简称:纵横生态 主办券商:
河南纵横生态环境股份有限公司
2017年第五次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为2017年第五次临时股东大会
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法性、合规性
本次股东大会的召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。
(四)会议召开日期和时间
开始时间: 2017年10月30日9:30
结束时间: 2017年10月30日10:30
(五)会议召开方式:本次股东大会采用现场方式召开。
(六)出席对象
1、股权登记日持有公司股份的股东。
本次股东大会的股权登记日为2017年10月24日。股权登记日
下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。
2、本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
(七)会议地点:郑州市商都路166号郑东新区电子商务大厦A座28
楼公司会议室。
二、会议审议事项
(一)《关于公司向平顶山银行股份有限公司郑州分行申请续贷的议案》;
(二)《关于郝佳佳等人因公司向平顶山银行股份有限公司郑州分行申请贷款而提供担保的议案》;
(三)《关于公司向股份有限公司郑州紫荆山支行申请续贷的议案》;
(四)《关于郝佳佳等人因公司向交通银行股份有限公司郑州紫荆山支行申请贷款而提供担保的议案》
三、会议登记方法
(一)登记方式
1、 自然人股东持本人身份证、股东账户卡;
2、 由代理人代表个人股东出席本次会议的,应出示委托人身
份证(复印件)、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证;
3、 由法定代表人代表法人股东出席本次会议的,应出示本人
身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡;
4、 法人股东委托非法定代表人出席本次会议的,应出示本人
身份证、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡。
(二)登记时间: 2017年10月30日8:30-9:30
(三)登记地点
郑州市商都路166号郑东新区电子商务大厦 A座 28楼董事会
秘书办公室。
四、其他
(一)会议联系方式
联系人:张嵩
联系电话:0371-66347660
(二)会议费用:与会股东的交通费、食宿费自理。
(三)临时提案
临时议案须在本次会议召开10日前提交。
五、备查文件目录
《河南纵横生态环境股份有限公司第一届董事会第十一次会议决
议》
河南纵横生态环境股份有限公司
董事会
2017年10月12日
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