证券代码：603319            证券简称：湘油泵          公告编号：2017-042

                     湖南机油泵股份有限公司

              第九届董事会第一次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

    湖南机油泵股份有限公司股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第一次会议于2017年10月11日于公司办公楼一楼会议室以现场表决和通讯表决方式召开。会议通知于2017年9月28日以专人送达、电子邮件等方式向公司全体董事发出。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名，全体董事均出席；公司部分高级管理人员及监事列席了会议。本次会议由董事长许仲秋先生召集并主持，会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》等有关规定。

二、董事会会议审议情况

    全体董事经过审议，以记名投票方式通过决议如下：

    1、审议通过《关于选举许仲秋先生为公司董事长的议案》

    表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

    一致推选董事许仲秋先生为公司董事长。

    2、审议通过《关于选举袁春华先生为公司副董事长的议案》

    表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

    一致推选董事袁春华先生为公司副董事长。

    3、审议通过《关于设立公司董事会专门委员会的议案》

    表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

    同意在董事会下设四个专门委员会：战略委员会、提名委员会、审计委员会及薪酬与考核委员会，依照《战略委员会工作细则》、《提名委员会工作细则》、《审计委员会工作细则》、《薪酬与考核委员会工作细则》运作，具体组成人员如下：

    战略委员会：计维斌、许仲秋、刘光明，其中许仲秋担任主任委员；

    提名委员会：计维斌、柴艺娜、许仲秋，其中计维斌担任主任委员；

    审计委员会：陈友梅、柴艺娜、周勇，其中陈友梅担任主任委员；

    薪酬与考核委员会：计维斌、柴艺娜、许仲秋，其中柴艺娜担任主任委员。

    4、审议通过《关于聘任刘亚奇先生为公司总经理的议案》

    表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

    同意聘任刘亚奇先生为公司总经理。

    5、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

    表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

    同意聘任周勇先生、刘光明先生、罗大志先生、许腾先生、陈国荣先生为公司副总经理。

    6、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

    表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

    同意聘任陈湘军先生为公司董事会秘书。

    7、审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》

    表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

    同意聘任陈国荣先生为公司财务负责人。

    8、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

    表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

    同意聘任谭雄毅先生为公司证券事务代表。

    9、审议通过《关于聘任公司内审部负责人的议案》

    表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

    同意聘任陈洪云先生为公司内审部负责人。

三、上网公告附件

    1、独立董事关于公司第九届董事会第一次会议相关事项的独立意见。

四、备查文件

    第九届董事会第一次会议决议。

    特此公告。

                                           湖南机油泵股份有限公司董事会

                                                      2017年10月13日

附件：相关人员简历

    刘亚奇先生：中国国籍，无境外永久居留权，1962年出生，大专学历。1982

年8月加入湖南机油泵厂，历任技术员、助理工程师、工艺员、技改工程师、公

司生产办副主任、制造部主管、制造部副经理、机加工部经理，2005年至2006

年任公司副总经理兼制造部经理，2006年至2009年担任公司总经理兼制造部经

理，2009年至2010年任公司总经理兼制造部、质量部经理。现为公司总经理，

兼任衡山齿轮总经理。参与的“标致机油泵开发项目”荣获1993年度衡阳市科

学技术进步奖，参与的“十五技术改造项目”荣获1995年度衡阳市科学技术进

步奖，参与的“JS49输油泵开发项目”荣获2009年度衡阳市科学技术进步奖。

    周勇先生：中国国籍，无境外永久居留权，1964 年出生，大专学历。1983

加入湖南机油泵厂，历任技改办技术员、销售部销售员、生产办调度、生产办副主任、销售部经理，2000年起任公司董事会董事兼总经理助理，2006年至2011年9月任公司董事、工会主席、采购部经理，2011年10月至2013年7月任公司董事会董事、副总经理、工会主席、采购部经理；2011年6月至2013年11月任嘉力机械总经理，现任公司董事、副总经理。

    刘光明先生：中国国籍，无境外永久居留权，1968 年出生，大专学历，工

程师。1989 年加入湖南机油泵厂，历任车间工艺员、技术中心工程师、技术中

心副主任，2006年至今担任公司副总经理兼技术中心副主任，2014年10月至今

任公司董事、副总经理。参与的“D6114ZQB机油泵开发项目”获2004年度衡

阳市科技进步二等奖，参与的“Cummins6B机油泵开发项目”获2007年度衡阳

市科技进步一等奖，参与的“亚新科JS49C输油泵开发项目”获2009年度衡阳

市科技进步二等奖，参与的“新型高分子材料的应用项目”获2010年度湖南省

科技进步三等奖。曾在《内燃机》杂志上发表论文《CA6DL机油泵从动齿轮衬

套脱出的改进设计》、《CA6DL机油泵主动轴传动方式的改进设计》。

    罗大志先生：中国国籍，无境外永久居留权，1977年出生，大专学历。1998

年加入本公司，历任工艺工程师、车间主任、制造部经理，2009年至2011年9

月任公司董事、制造部经理，2011年10月至2013年7月任公司董事、制造部

经理、副总经理。2013年8月至今任董事会董事、公司副总经理。其主持完成

的“汽车轿车助力转向泵开发项目”荣获衡阳市科学技术进步奖二等奖。

    许腾先生：中国国籍，无境外永久居留权，1973 年出生，大专学历。1996

年加入本公司，历任车工、工艺员、销售部业务员，2005年至2009年任公司销

售部经理，2009年至2013年7月任公司副总经理兼销售部经理，现任公司副总

经理兼嘉力机械总经理。

    陈国荣先生：中国国籍，无境外永久居留权，1984 年出生，本科学历，会

计师。曾任中审国际会计师事务所审计助理、项目经理，2012 年加入湖南机油

泵股份有限公司，历任内部审计部经理、综合管理部经理等职务，2017年6月

至今任公司副总理、财务负责人。

    陈湘军先生：中国国籍，无境外永久居留权，1972 年出生，本科学历，会

计师。1993 年加入湖南机油泵厂，历任车工、工艺员、财务科出纳、财务科副

科长、科长、财务部经理，2006年至2009年担任公司财务总监、副总经理，2009

年至2017年6月担任公司财务总监、副总经理、董事会秘书。2017年6月至今

任公司董事会秘书。2009年7月获得深圳证券交易所董事会秘书资格。

    谭雄毅先生：中国国籍，1983年出生，硕士学历。2008年8月加入湖南机

油泵股份有限公司任车间质量工程师，2010年至今任职于证券事务部，2016年

12月担任公司证券事务代表。2017年5月获得上海证券交易所董事会秘书资格。

    陈洪云先生：中国国籍，1963年出生，大专学历。1987年加入湖南机油泵

厂，历任湖南机油泵股份有限公司车间主管、财务部经理、综合管理部经理等职务。现任总经办主任。陈洪云先生与公司董事、监事、高级管理人员、持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。