公告编号： 2017-011
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证券代码： 871779 证券简称： 大唐复鑫 主办券商： 东莞证券
浙江大唐复鑫袜业股份有限公司
2017 年第二次临时股东大会决议公告
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况
1、 会议召开时间： 2017 年 10 月 9 日
2、 会议召开地点： 诸暨市大唐镇路西新村公司会议室
3、 会议召开方式： 现场
4、 会议召集人： 董事会
5、 会议主持人： 董事长顾周鑫
6、 召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法
律、法规和《公司章程》的规定。
（二） 会议出席情况
出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 26 人，
持有表决权的股份 22,440,000 股，占公司股份总数的 98.03%。
二、 议案审议情况
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带法律责任。
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(一)审议通过《关于<2017 年半年度利润分配预案>的议案 》 
1、议案内容
根据公司《 2017 年半年度报告》（未审计），截止 2017 年 6 月
30日，公司的未分配利润为 5,200,493.57 元,累计资本公积为 2，968，
363.57 元。公司拟以权益分配实施时股权登记日的总股本为基数，
以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 元（含税），预
计派发现金股利 2,289,000.00 元。 最终权益分派结果最终以中国证
券登记结算有限责任公司北京分公司登记结果为准。本次利润分配预
案如涉及股东缴纳个人所得税的情况，依据《关于上市公司股息红利
差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税[2015]101 号）执行。
2、 议案表决结果：
同意股数 22,440,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；
弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。 
3、 回避表决情况：
本议案不涉及关联事项。
(二)审议通过《关于补选公司第一届董事会董事的议案》 
1、议案内容
内容议案详见公司于 2017 年 10 月 11 日在全国股份转让系统指
定信息披露平台（ www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）上披露的《董
事任职公告》（ 公告编号： 2017-012） 的内容。
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2、议案表决结果：
同意股数 22,440,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；
弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。 
3、回避表决情况：
本议案不涉及关联事项。
三、 备查文件目录
《 浙江大唐复鑫袜业股份有限公司 2017 年第二次临时股东大会决
议》。
浙江大唐复鑫袜业股份有限公司
董事会
2017 年 10 月 11 日