三仟院:2017年第五次临时股东大会决议公告
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摘要:公告编号: 2017-076 1 / 3 证券代码: 836626 证券简称: 三仟院 主办券商:国联证券 上海三仟院文化传媒股份有限公司 2017 年第五次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚
公告编号: 2017-076
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证券代码: 836626 证券简称: 三仟院 主办券商:国联证券
上海三仟院文化传媒股份有限公司
2017 年第五次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间: 2017 年 10 月 11 日
2.会议召开地点:上海市虹梅路 3325 号新智驿商务中心 7 楼
3.会议召开方式:现场
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:李闻文
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
(二)会议出席情况
出席本次股东大会的股东(包括股东授权委托代表)共 2 人,持
有表决权的股份 29,700,000 股,占公司股份总数的 95.65%。
二、 议案审议情况
本次股东大会会议召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规
定
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(一)审议通过《 关于上海三仟院文化传媒股份有限公司 2017
年半年度权益分配预案的议案》
1.议案内容
根据《 2017 年半年度报告》截止 2017 年 6 月 30 日(未经审计),
公司总股本 31,050,000 股,母公司未分配利润 13,657,890.97 元。
鉴于公司未来的长远发展,为持续回报股东,与投资者分享经营成果,
董事会拟以公司现有总股本为基数,以未分配利润派发现金红利,每
10 股派发现金红利 4.00 元,派发红利总计为 12,420,000.00 元。
本方案实施后,公司未分配利润余额为 1,237,890.97 元(实际
分派结果以中国结算核准为准)。
2.议案表决结果:
同意股数 29,700,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;
弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
无
三、 备查文件目录
《 上海三仟院文化传媒股份有限公司 2017 年第五次临时股东大会决
议》
上海三仟院文化传媒股份有限公司
董事会
公告编号: 2017-076
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2017 年 10 月 11 日
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