广宇集团:第五届董事会第四十七次会议决议公告
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摘要:广宇集团 股份有限公司 第五届董事会第四十七次会议决议公告 证券代码: 002133 证券简称:广宇集团 公告编号:(2017)103 广宇集团股份有限公司 第五届董事会第四十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、
广宇集团股份有限公司 第五届董事会第四十七次会议决议公告
证券代码:002133 证券简称:广宇集团 公告编号:(2017)103
广宇集团股份有限公司
第五届董事会第四十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广宇集团股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第四十七次会议通知于2017年10月9日以电子邮件的方式送达,会议于2017年10月11日在杭州市平海路8号公司六楼会议室召开,会议由董事长王轶磊先生主持,应参加会议董事9人,实到9人。本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
会议以现场书面表决和书面通讯表决相结合的方式,审议并通过了《关于推选2017年第七次临时股东大会主持人的议案》。同意江利雄董事为公司2017年第七次临时股东大会主持人。
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
特此公告。
广宇集团股份有限公司董事会
2017年10月12日
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