证券代码：002554         证券简称：惠博普          公告编号：HBP2017-061

                 华油惠博普科技股份有限公司

        第三届董事会2017年第九次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述及重大遗漏。

    华油惠博普科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会2017年

第九次会议已于2017年9月30日以书面和电子邮件等方式发出会议通知，并于

2017年10月11日在北京市海淀区马甸东路17号金澳国际大厦12层会议室以

通讯和现场表决相结合的方式召开。本次会议应出席董事9人，实到董事9人。

会议由董事长黄松先生召集并主持，公司监事列席会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《华油惠博普科技股份有限公司章程》、有关法律法规的规定。经与会董事认真审议，本次会议表决通过了如下决议：

    会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了公司《关于

以资产抵押向银行申请保函的议案》。

    为满足生产经营需要，保证公司持续健康发展，同意公司以自有房产作为抵押物，向北京银行五棵松支行申请开具不超过1,000万美元的保函，期限为2年，最终以北京银行五棵松支行实际核准的额度为准。

    公司董事会授权董事长代表公司与银行签署上述事项下的有关合同、协议、凭证等各项法律文件。

    议案内容请见《关于以资产抵押向银行申请保函的公告》，刊登在 2017年

10月12日公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》

和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

    特此公告。

                                                  华油惠博普科技股份有限公司

                                                               董事会

                                                        二一七年十月十一日