证券代码：838204 证券简称：研创材料 主办券商：

              研创应用材料(赣州)股份有限公司

           2017年第一次临时股东大会决议公告

     本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

     1、会议召开时间：2017年10月9日

     2、会议召开地点：公司会议室

     3、会议召开方式：现场召开

     4、会议召集人：董事会

     5、会议主持人：刘东生

     6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

     会议的召开符合《公司法》等法律、行政法规、规章及《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

     出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共2人，持

有表决权的股份30,000,000股，占公司股份总数的100.00%。

二、 议案审议情况

(一)审议通过《关于公司与中信证券股份有限公司解除持续督导协议的议案》

    1、议案内容

     鉴于公司的战略发展需要，公司通过慎重考虑并经与中信证券股份有限公司充分沟通与友好协商，双方协商一致决定解除持续督导协议，并就终止相关事宜达成一致意见，并拟定了附生效条件的《研创应用材料（赣州）股份有限公司与中信证券股份有限公司关于

 之终止协议》，该协议自全国中小企业股份转让系统出具无异议函之日起正式生效。

     2、议案表决结果：

     同意股数30,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

     3、回避表决情况：

     本议案不涉及回避表决情况。

(二)审议通过《关于公司与天风证券股份有限公司签署持续督导协议的议案》

    1、议案内容

     根据全国中小企业股份转让系统的相关规定及要求，公司决定与天风证券股份有限公司签署附生效条件的《研创应用材料（赣州）股份有限公司与天风证券股份有限公司之持续督导协议书》，该协议自全国中小企业股份转让系统出具无异议函之日起正式生效。自合同生效之日起，由天风证券股份有限公司担任公司的承接主办券商并履行持续督导义务。

     2、议案表决结果：

     同意股数30,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

     3、回避表决情况：

     本议案不涉及回避表决情况。

(三)审议通过《关于公司与中信证券股份有限公司解除持续督导协议说明的议案》

    1、议案内容

     根据全国中小企业股份转让系统的相关规定及要求，公司拟向全国中小企业股份转让系统提交《关于公司与中信证券股份有限公司解除持续督导协议的说明》。

     2、议案表决结果：

     同意股数30,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

     3、回避表决情况：

     本议案不涉及回避表决情况。

(四)审议通过《关于提请授权公司董事会全权办理持续督导主办券商变更相关事宜的议案》

    1、议案内容

     提请股东大会授权公司董事会全权办理持续督导主办券商变更相关事宜。授权自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效。2、议案表决结果：

     同意股数30,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

     3、回避表决情况：

     本议案不涉及回避表决情况。

四、备查文件目录

      《研创应用材料（赣州）股份有限公司2017年第一次临时股东

大会决议》

                                     研创应用材料(赣州)股份有限公司

                                                                      董事会

                                                          2017年10月11日