证券代码：            证券简称：           公告编号：2017-044

                      上海普丽盛包装股份有限公司

               2017年第一次临时股东大会决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、特别提示：

    1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况；

    2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形；

    3、本次股东大会以现场会议、网络投票相结合的方式召开。

    二、会议召开情况

    1、会议召开时间：

    （1）现场会议召开时间：2017年10月10日（星期四）下午14：30；

    （2）网络投票时间：2017年10月9日-2017年10月10日。其中通过深圳

证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2017年10月10日上午9：30-11：

30，下午13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2017

年10月9日15：00至 2017年10月10日15：00的任意时间。

    2、现场会议召开地点：江苏省苏州市吴江经济技术开发区新字路699号（苏

州普丽盛包装材料有限公司行政楼二楼会议室）。

    3、召集人：上海普丽盛包装股份有限公司第二届董事会

    4、主持人：姜卫东先生

    5、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。

    6、本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公

司股东大会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

    三、会议出席情况

     1、股东出席的总体情况：

    通过现场和网络投票的股东9人，代表股份59,703,221股，占上市公司总股

份的59.7032％。

    其中：通过现场投票的股东8人，代表股份59,703,121股，占上市公司总股

份的59.7031％。

    通过网络投票的股东1人，代表股份100股，占上市公司总股份的0.0001％。

     2、中小股东出席的总体情况：

    通过现场和网络投票的股东5人，代表股份5,725,721股，占上市公司总股

份的5.7257％。

    其中：通过现场投票的股东4人，代表股份5,725,621股，占上市公司总股

份的5.7256％。

    通过网络投票的股东1人，代表股份100股，占上市公司总股份的0.0001％。

    3、公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师参加会议。

    四、议案审议和表决情况

    本次股东大会以现场记名投票和网络投票相结合的表决方式，审议通过了以下议案：

    1、审议通过了《关于选举第三届董事会非独立董事的议案》

    1.01 选举姜卫东先生为公司第三届董事会非独立董事

    总表决情况：

    同意59,703,121股，占出席会议所有股东所持股份的99.9998％；反对100

股，占出席会议所有股东所持股份的0.0002％；弃权0股（其中，因未投票默认

弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。所得同意股数超过出席

会议有效表决权股份总数的1/2，表决结果为通过。

    中小股东总表决情况：

    同意 5,725,621股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9983％；反对100

股，占出席会议中小股东所持股份的0.0017％；弃权0股（其中，因未投票默认

弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

    1.02 选举舒石泉先生为公司第三届董事会非独立董事

    总表决情况：

    同意59,703,121股，占出席会议所有股东所持股份的99.9998％；反对100

股，占出席会议所有股东所持股份的0.0002％；弃权0股（其中，因未投票默认

弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。所得同意股数超过出席

会议有效表决权股份总数的1/2，表决结果为通过。

    中小股东总表决情况：

    同意 5,725,621股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9983％；反对100

股，占出席会议中小股东所持股份的0.0017％；弃权0股（其中，因未投票默认

弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

    1.03 选举姜晓伟先生为公司第三届董事会非独立董事

    总表决情况：

    同意59,703,121股，占出席会议所有股东所持股份的99.9998％；反对100

股，占出席会议所有股东所持股份的0.0002％；弃权0股（其中，因未投票默认

弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。所得同意股数超过出席

会议有效表决权股份总数的1/2，表决结果为通过。

    中小股东总表决情况：

    同意 5,725,621股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9983％；反对100

股，占出席会议中小股东所持股份的0.0017％；弃权0股（其中，因未投票默认

弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

    1.04选举宋安澜先生为公司第三届董事会非独立董事

    总表决情况：

    同意59,703,121股，占出席会议所有股东所持股份的99.9998％；反对100

股，占出席会议所有股东所持股份的0.0002％；弃权0股（其中，因未投票默认

弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。所得同意股数超过出席

会议有效表决权股份总数的1/2，表决结果为通过。

    中小股东总表决情况：

    同意 5,725,621股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9983％；反对100

股，占出席会议中小股东所持股份的0.0017％；弃权0股（其中，因未投票默认

弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

    2、审议通过《关于选举第三届董事会独立董事的议案》

    2.01 选举钱和女士为公司第三届董事会独立董事

    总表决情况：

    同意59,703,121股，占出席会议所有股东所持股份的99.9998％；反对100

股，占出席会议所有股东所持股份的0.0002％；弃权0股（其中，因未投票默认

弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。所得同意股数超过出席

会议有效表决权股份总数的1/2，表决结果为通过。

    中小股东总表决情况：

    同意 5,725,621股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9983％；反对100

股，占出席会议中小股东所持股份的0.0017％；弃权0股（其中，因未投票默认

弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

    2.02 选举靳建国先生为公司第三届董事会独立董事

    总表决情况：

    同意59,703,121股，占出席会议所有股东所持股份的99.9998％；反对100

股，占出席会议所有股东所持股份的0.0002％；弃权0股（其中，因未投票默认

弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。所得同意股数超过出席

会议有效表决权股份总数的1/2，表决结果为通过。

    中小股东总表决情况：

    同意 5,725,621股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9983％；反对100

股，占出席会议中小股东所持股份的0.0017％；弃权0股（其中，因未投票默认

弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

    2.03 选举蒋怡雯女士为公司第三届董事会独立董事

    总表决情况：

    同意59,703,121股，占出席会议所有股东所持股份的99.9998％；反对100

股，占出席会议所有股东所持股份的0.0002％；弃权0股（其中，因未投票默认

弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。所得同意股数超过出席

会议有效表决权股份总数的1/2，表决结果为通过。

    中小股东总表决情况：

    同意 5,725,621股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9983％；反对100

股，占出席会议中小股东所持股份的0.0017％；弃权0股（其中，因未投票默认

弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

    3、审议通过《关于选举第三届监事会非职工代表监事的议案》

    3.01 选举刘景洲先生为公司第三届监事会非职工代表监事

    总表决情况：

    同意59,703,121股，占出席会议所有股东所持股份的99.9998％；反对100

股，占出席会议所有股东所持股份的0.0002％；弃权0股（其中，因未投票默认

弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。所得同意股数超过出席

会议有效表决权股份总数的1/2，表决结果为通过。

    中小股东总表决情况：

    同意 5,725,621股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9983％；反对100

股，占出席会议中小股东所持股份的0.0017％；弃权0股（其中，因未投票默认

弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

    3.02 选举沈峰先生先生为公司第三届监事会非职工代表监事

    总表决情况：

    同意59,703,121股，占出席会议所有股东所持股份的99.9998％；反对100

股，占出席会议所有股东所持股份的0.0002％；弃权0股（其中，因未投票默认

弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。所得同意股数超过出席

会议有效表决权股份总数的1/2，表决结果为通过。

    中小股东总表决情况：

    同意 5,725,621股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9983％；反对100

股，占出席会议中小股东所持股份的0.0017％；弃权0股（其中，因未投票默认

弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

    4、审议通过《关于签署

 的议案》

    总表决情况：

    同意59,703,121股，占出席会议所有股东所持股份的99.9998％；反对100

股，占出席会议所有股东所持股份的0.0002％；弃权0股（其中，因未投票默认

弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。所得同意股数超过出席

会议有效表决权股份总数的1/2，表决结果为通过。

    中小股东总表决情况：

    同意 5,725,621股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9983％；反对100

股，占出席会议中小股东所持股份的0.0017％；弃权0股（其中，因未投票默认

弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

    五、备查文件

    1、《上海普丽盛包装股份有限公司2017年第一次临时股东大会决议》；

    2、《北京市中伦律师事务所关于上海普丽盛包装股份有限公司2017年第一

次临时股东大会的法律意见书》。

    特此公告。

                                                  上海普丽盛包装股份有限公司

                                                             董事会

                                                         2017年10月10日