强力新材:第三届监事会第一次会议决议公告
来源:强力新材
摘要:证券代码:300429 证券简称:强力新材 公告编号:2017-059 常州强力电子新材料股份有限公司 第三届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 常州强力
证券代码: 证券简称: 公告编号:2017-059
常州强力电子新材料股份有限公司
第三届监事会第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
常州强力电子新材料股份有限公司(以下简称“公司”)(证券代码:300429,证券简称:强力新材)第三届监事会第一次会议于2017年10月10日公司2017年第一次临时股东大会选举产生第三届监事会成员后,经全体监事同意豁免会议通知时间要求,在公司会议室以现场表决的方式召开。会议由监事张海霞女士主持。会议应出席监事三名,实际出席监事三名。本次会议的召集和召开程序符合国家有关法律、法规及《常州强力电子新材料股份有限公司章程》等有关规定,会议合法有效。
与会监事以投票表决的方式审议通过了以下议案:
一、审议通过《关于选举公司第三届监事会主席的议案》
经审议,根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等有关规定,公司监事会同意选举张海霞女士为公司第三届监事会主席,任期三年,自本次监事会审议通过之日起至第三届监事会届满时止。
表决结果:[3票]同意、[0票]反对、[0票]弃权。
特此公告。
常州强力电子新材料股份有限公司
监事会
2017年 10月 10日
附件:
简历
张海霞女士,1982年11月出生,中国国籍,无境外永久居留权,大专学历。
2010年1月至2011年10月,任常州强力电子新材料有限公司财务主管、综合
科主管、综合科副科长。2011年10月至今,任公司监事会主席、综合科科长。
截止本公告披露日,张海霞女士持有公司股份77,488股,占公司总股本的
0.03%。张海霞女士与其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、
高级管理人员不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不属于失信被执行人,也不存在《创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形,符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。
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