英力特:关于与南京龙源环保有限公司日常关联交易事项的公告
来源:英力特
摘要:证券代码:000635 证券简称:英力特 公告编号:2017-072 宁夏英力特化工股份有限公司 关于与南京龙源环保有限公司日常关联交易 事项的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大
证券代码: 证券简称: 公告编号:2017-072
宁夏英力特化工股份有限公司
关于与南京龙源环保有限公司日常关联交易
事项的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
2017年10月10日,公司召开了第七届董事会第十一次会议,审
议通过了《关于与南京龙源环保有限公司日常关联交易事项的议案》,关联董事宗维海先生、殷玉荣女士、姜汉国先生回避了表决,独立董事发表了独立意见。具体情况如下表:
单位:万元
关联方 关联交易 关联交易内容 合同金额 截止披露日已 上年发生金额
类别 发生金额
#1、2机组烟气
脱硫超低排放 4,958.00 0 0
南京龙源环 采购固定 改造项目
保有限公司 资产 #1机组烟气脱
硝超低排放改 943.8923 0 0
造项目
合计 5,901.8923 0 0
二、关联人介绍和关联关系
1.关联方基本情况:
南京龙源环保有限公司
法定代表人:唐坚
法定住所:南京高新开发区2号公寓楼401室
注册资本:10,100万元
成立日期:2002年5月10日
经营范围:环保新技术、新产品开发、技术转让;环保工程总承包;电力工程施工总承包;压力容器设计、制造、安装;环保设备、电力设备、过滤材料、水处理设备、膜产品及膜材料的研发、生产、销售;环保设施运营;环保技术咨询服务;机械设备租赁;自营和代理各类商品及技术的进出口业务。
2.与本公司的关联关系
与公司同受中国国电集团公司控制。
3.履约能力分析
关联方 2016 年主要财务数据:总资产 119,108.38 万元,净资产
26,157.48万元,营业收入93,849.84万元,净利润7,855.61万元。
关联方经营正常,日常交易能够遵守合同约定。
三、关联交易主要内容
因日常生产经营需要,公司#1自备热电机组烟气脱硝超低排放改
造项目和#1、2自备热电机组脱硫超低排放改造项目以公开招标的方式
进行采购,确定项目中标人为南京龙源环保有限公司,公司与南京龙源环保有限公司签订了#1、2机组烟气脱硫超低排放改造总承包合同和#1 机组烟气脱硝超低排放改造总承包合同,合同总价为 5,901.8923万元。
四、交易目的和交易对上市公司的影响
上述关联交易是公司业务发展的需要,公司与关联方之间的日常交易主要与日常生产经营相关,以公开招标价格为结算依据,不存在损害公司及中小股东利益的行为,没有影响公司的独立性,有利于公司的发展。
本公司与上述关联企业均为独立法人,独立经营,自负盈亏,在财务、人员、资产等方面均独立,本次关联交易不会对本公司的独立性产生不利影响。
五、独立董事意见
本次关联交易是公司日常生产经营的需要,有利于提高公司效益,对公司的经营和发展是有利的。本协议交易金额以公开招标价格为结算依据,未损害非关联股东的利益,其交易行为有利于公司正常经营,符合公司及全体股东利益。公司董事会在审议该关联交易议案时,表决程序合法,关联董事进行了回避,符合有关法律、法规和公司章程的规定。
六、备查文件目录
1.第七届董事会第十一次会议决议;
2.独立董事意见。
特此公告。
宁夏英力特化工股份有限公司董事会
2017年10月11日
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